证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2018—019




                   中国铁建股份有限公司

         第四届董事会第五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会

议于 2018 年 4 月 27 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料

于 2018 年 4 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席

会议董事 9 名，8 名董事出席了本次会议。王化成独立董事因公务未

出席本次会议，委托辛定华独立董事代为表决。公司监事和高级管理

人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有

限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

      同意公司2018年第一季度报告。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


                                  1
证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2018—019



      （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

      同意公司自2018年1月1日起执行财政部《企业会计准则第22号

——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转

移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号

——金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》会计准则。此

次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业

绩均无重大影响。根据相关会计准则的衔接规定，无需追溯调整比较

财务报表数字。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于董事会对总裁2017年度绩效考核结果的议

案》

      同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2017年度绩效考核意见。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

      （四）审议通过《关于董事会对总裁2018年度绩效考核方案的议

案》

      同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2018年度绩效考核

目标值和考核方案。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

      （五）审议通过《关于延长公司发行可续期公司债券董事会决议

有效期和相关授权事宜的议案》


                                  2
证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2018—019



      同意将公司发行可续期公司债券的董事会决议有效期和相关授

权事项延长6个月，其他有关债券发行事项的内容保持不变。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于中铁二十三局集团有限公司对参股公司提

供担保的议案》

      同意公司全资子公司中铁二十三局集团有限公司为其参股公司

成都城投城建科技有限公司贷款1.5亿元按股权比例提供2,250万元

担保。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于中国铁建俄罗斯有限公司变更注册地址的

议案》

      同意将中国铁建俄罗斯有限公司注册地址由“121059，别列日科
夫斯卡娅沿河街 16A2 栋”变更为“所属地：俄罗斯联邦，莫斯科市”，
以及其《公司章程》中对应条款的变更。同意授权其总经理杜占辉按
程序对俄罗斯《国家统一法人目录》中的相应信息进行修改。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于重组设立中铁建网络信息科技有限公司的

议案》

      同意以公司所属全资子公司中铁二十二局集团有限公司所属北

京铁建互联科技有限公司为基础，整合公司所属全资子公司中铁第五

勘察设计院集团有限公司所属北京铁城建设监理有限责任公司的全

资子公司汇信志勤信息技术有限公司（两家公司的股权划转至本公


                                  3
证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2018—019



司），组建中铁建网络信息科技有限公司（以下简称信息公司）。

      信息公司经营范围：咨询规划设计、信息应用系统开发、信息系

统（平台）运维和信息安全运维及信息技术产品应用推广、信息技术

业务培训支持等。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （九）审议通过《关于中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成

联合体参与贵州遵义道真至务川高速公路PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有限公司、中铁十二局

集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团

有限公司和中铁建投资基金管理有限公司（为公司所属全资子公司中

铁建资产管理有限公司的全资子公司）组成联合体参与贵州遵义道真

至务川高速公路PPP项目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                          二○一八年四月二十八日




                                  4