证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2018—027




                   中国铁建股份有限公司

         第四届董事会第七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会

议于 2018 年 5 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料

于 2018 年 5 月 23 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席

会议董事 9 名，8 名董事出席了本次会议。刘汝臣执行董事因其他公

务无法出席会议，委托夏国斌执行董事代为表决。公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份

有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁十六局

集团有限公司等单位组成联合体参与北京市丰台区长辛店镇太子峪

村棚户区改造土地开发项目投标的议案》


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      同意公司所属全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁十六

局集团有限公司和中铁第五勘察设计院集团有限公司组成联合体参

与北京市丰台区长辛店镇太子峪村棚户区改造土地开发项目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于中铁建西北投资建设有限公司、中铁十五

局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司等单位参与陕西

省省级高速公路澄城至韦庄高速公路BOT项目投标的议案》

      同意公司所属全资子公司中铁建西北投资建设有限公司、中铁十

五局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司和中铁建投资

基金管理有限公司（公司所属中铁建资产管理有限公司的全资子公

司）参与陕西省省级高速公路澄城至韦庄高速公路BOT项目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事

规则>的议案》

      同意修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案。详

见上海证券交易所网站。

      本议案需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      公司董事会秘书及联席公司秘书余兴喜先生因已届退休年龄，不
再担任董事会秘书及联席公司秘书职务。董事会对余兴喜先生担任董

事会秘书及联席公司秘书期间的工作表示满意和感谢。根据董事长孟


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凤朝先生提名,并经上海证券交易所对任职资格审核无异议，聘任赵
登善先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期自董事会通过之日

起算，至 2020 年 12 月 21 日。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                          二○一八年五月三十一日




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