证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2018-029
中国铁建股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 59
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,267,664,928
其中：A 股股东持有股份总数 7,603,869,835
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 663,795,093
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.883241
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.995041
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.888200
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主
持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《中国铁建股份公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，辛定华独立董事因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2017 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,603,859,335 99.999862 9,600 0.000126 900 0.000012
H股 662,997,593 99.879858 1,000 0.000150 796,500 0.119992
普通股
8,266,856,928 99.990227 10,600 0.000128 797,400 0.009645
合计：
2、 议案名称：关于监事会 2017 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,603,859,335 99.999862 9,600 0.000126 900 0.000012
H股 662,997,593 99.879858 1,000 0.000150 796,500 0.119992
普通股
8,266,856,928 99.990227 10,600 0.000128 797,400 0.009645
合计：
3、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,603,859,335 99.999862 9,600 0.000126 900 0.000012
H股 662,997,593 99.879858 1,000 0.000150 796,500 0.119992
普通股
8,266,856,928 99.990227 10,600 0.000128 797,400 0.009645
合计：
4、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,603,742,235 99.998322 126,700 0.001666 900 0.000012
H股 663,367,593 99.935598 427,500 0.064402 0 0.000000
普通股合
8,267,109,828 99.993286 554,200 0.006703 900 0.000011
计：
5、 议案名称：关于公司 2017 年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,603,859,335 99.999862 9,600 0.000126 900 0.000012
H股 662,997,593 99.879858 1,000 0.000150 796,500 0.119992
普通股
8,266,856,928 99.990227 10,600 0.000128 797,400 0.009645
合计：
6、 议案名称：关于核定公司 2018 年全资子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,603,859,335 99.999862 9,600 0.000126 900 0.000012
H股 663,285,593 99.923244 1,000 0.000151 508,500 0.076605
普通股
8,267,144,928 99.993710 10,600 0.000129 509,400 0.006161
合计：
7、 议案名称：关于聘请 2018 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,603,859,335 99.999862 9,600 0.000126 900 0.000012
H股 663,794,093 99.999849 1,000 0.000151 0 0.000000
普通股合
8,267,653,428 99.999861 10,600 0.000128 900 0.000011
计：
8、 议案名称：关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,603,849,835 99.999737 19,100 0.000251 900 0.000012
H股 663,269,093 99.920759 526,000 0.079241 0 0.000000
普通股合
8,267,118,928 99.993396 545,100 0.006593 900 0.000011
计：
9、 议案名称：关于公司增加境内外债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 7,602,209,535 99.978165 1,659,400 0.021823 900 0.000012
H股 373,602,226 56.282764 290,192,867 43.717236 0 0.000000
普通
股合 7,975,811,761 96.469944 291,852,267 3.530045 900 0.000011
计：
10、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,586,321,423 99.769217 17,547,512 0.230771 900 0.000012
H股 115,661,213 17.424234 547,159,880 82.429034 974,000 0.146732
普通
股合 7,701,982,636 93.157895 564,707,392 6.830313 974,900 0.011792
计：
11、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,603,859,335 99.999862 9,600 0.000126 900 0.000012
H股 617,193,091 92.979460 46,602,002 7.020540 0 0.000000
普通股
8,221,052,426 99.436207 46,611,602 0.563782 900 0.000011
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 7,567,395,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 36,346,735 99.6501 126,700 0.3473 900 0.0026
股东
其 中:市值
50 万 以 下
6,777,642 99.1065 60,200 0.8802 900 0.0133
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 29,569,093 99.7756 66,500 0.2244 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司
2017 年度
利润分配 36,346,735 99.650165 126,700 0.347368 900 0.002467
方案的议
案
6 关于核定
公司 2018
年全资子
36,463,835 99.971213 9,600 0.026320 900 0.002467
公司担保
额度的议
案
7 关于聘请
2018 年度
外部审计 36,463,835 99.971213 9,600 0.026320 900 0.002467
机构的议
案
8 关于 2017
年 度 董
事、监事 36,454,335 99.945167 19,100 0.052366 900 0.002467
薪酬的议
案
10 关于授予
董事会发
行股份一 18,925,923 51.888329 17,547,512 48.109203 900 0.002468
般性授权
的议案
11 关于修订
《中国铁
建股份有
36,463,835 99.971213 9,600 0.026320 900 0.002467
限公司章
程》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2017 年年度股东大会第 9、10、11 项议案为特别决议案，均获得有效表决
权股东总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、李欲晓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国铁建股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一七年年度股东大会
见证法律意见。
中国铁建股份有限公司
2018 年 6 月 12 日
