证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2018—038




                   中国铁建股份有限公司

         第四届董事会第九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会

议于 2018 年 7 月 20 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料

于 2018 年 7 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席

会议董事 9 名，7 名董事出席了本次会议，王化成独立董事因其他公

务无法出席会议，委托承文独立董事代为表决；辛定华独立董事因其

他公务无法出席会议，委托路小蔷独立董事代为表决。公司监事和高

级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      审议通过《关于公司执行董事人选的议案》


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      因年龄原因，孟凤朝先生不再担任公司董事长、执行董事及在董
事会的其他相关职务。经控股股东中国铁道建筑有限公司推荐，并经

公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈奋健先生为公司
执行董事候选人。陈奋健先生的任期自其经股东大会选举产生日起，
与公司第四届董事会任期相同，连选连任除外。本议案尚需提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议通过。陈奋健先生简历详见附件。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                          二○一八年七月二十一日




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附件：

                             简       历

      陈奋健先生,55 岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份

有限公司党委书记,并任中国铁道建筑有限公司董事长、党委书记。

陈先生 1983 年 8 月至 1997 年 8 月期间,曾在交通部四航局及其下属

公司出任多个职位。1997 年 8 月至 2005 年 8 月,担任中国港湾建设

（集团）总公司四航局一公司经理，四航局副局长，局长、党委副书

记。2005 年 8 月至 2006 年 8 月担任中国交通建设集团有限公司副总

经理，2006 年 8 月至 2006 年 11 月担任中国交通建设集团有限公司

董事,中国交通建设股份有限公司副总经理，2006 年 11 月至 2007 年

4 月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员,中国交通建设股

份有限公司副总经理、临时党委委员，2007 年 4 月至 2014 年 1 月担

任中国交通建设集团有限公司党委常委,中国交通建设股份有限公司

副总经理、党委常委，中国港湾工程有限责任公司董事长、法定代表

人，中交投资有限公司董事长、法定代表人；2014 年 1 月至 2016 年

9 月担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事,中国交通建设

股份有限公司执行董事、总经理、党委副书记，2016 年 9 月至 2016

年 11 月担任中国交通建设集团有限公司副董事长、总经理、党委副

书记,中国交通建设股份有限公司执行董事、总经理、党委副书记，

2016 年 11 月至 2018 年 6 月担任中国交通建设集团有限公司副董事

长、总经理、党委副书记,中国交通建设股份有限公司副董事长、总

经理、党委副书记，2018 年 6 月起任中国铁道建筑有限公司董事长、


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党委书记,2018 年 7 月起担任中国铁建股份有限公司党委书记。陈先

生毕业于长沙交通学院土木工程系港航工程专业,获得北京大学光华

管理学院高级管理人员工商管理硕士学位,是教授级高级工程师,享

受国务院政府特殊津贴。




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