证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2018—047




                   中国铁建股份有限公司

         第四届董事会第十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会

议于 2018 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料

于 2018 年 8 月 9 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席

会议董事 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议由执行董事、总裁庄尚标先生主持。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司2018年半年报及其摘要的议案》

      同意公司2018年半年报及其摘要。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


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      （二）审议通过《关于向中铁建昆仑投资集团有限公司增加注册

资本金的议案》

      同意以现金增资方式向公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有

限公司增加注册资本金20亿元，使其注册资本金达到50亿元。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中铁十一局集团有限公司和中铁二十三局

集团有限公司对参股公司贷款提供担保的议案》

      同意公司全资子公司中铁十一局集团有限公司和中铁二十三局
集团有限公司为共同参股公司珠海交通装配科技有限公司贷款 1.6
亿元按股权比例（两家各持股 13%）分别提供 2,080 万元担保。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于增加中国铁建财务有限公司有价证券投资

额度的议案》

      同意增加公司控股子公司中国铁建财务有限公司 50 亿元的有价

证券投资额度，其中投资成员单位发行的债券余额不超过 40 亿元，

投资货币基金和国债余额不超过 10 亿元。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于公司与保险公司合作开展类永续债融资的

议案》

      同意公司与保险公司合作开展类永续债融资业务，注册额度不超

过 200 亿元，根据实际需求提款。董事会授权董事长审批办理上述融

资业务相关事项。


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      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作细

则>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司内部审计管

理规定>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司内部审计管理规定>的议

案》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于中铁十六局集团有限公司以“股权投资+

建设”模式参股东方安贞（北京）医院管理有限公司的议案》

      同意公司全资子公司中铁十六局集团有限公司以“股权投资+建

设”模式参股东方安贞（北京）医院管理有限公司。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。




      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2018年8月31日




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