证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2018—053




                   中国铁建股份有限公司

      第四届董事会第十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次

会议于 2018 年 9 月 17 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材

料于 2018 年 9 月 10 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出

席会议董事 9 名，7 名董事出席了本次会议。刘汝臣执行董事因其他

公务无法出席会议，委托夏国斌执行董事代为表决；辛定华独立董事

因其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事

和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事陈奋健先生主持。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》


                                  1
证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2018—053



      同意选举陈奋健先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主
席职务，任期与第四届董事会任期相同。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与青岛蓝谷

核心区棚户区改造项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与青岛蓝谷

核心区棚户区改造项目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区

李桥镇樱花园棚户区改造项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区
李桥镇樱花园棚户区改造项目投标。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2018年9月18日




                                  2