中国铁建：第四届董事会第十四次会议决议公告2018-12-14
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2018—071
中国铁建股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次
会议于 2018 年 12 月 13 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和
材料于 2018 年 12 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应
出席会议董事为 8 名，7 名董事出席了本次会议。辛定华独立董事因
其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主持。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁
建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下
决议：
（一）审议通过《关于公司执行董事人选的议案》
同意提名陈大洋先生为公司执行董事人选。陈大洋先生的任期自
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其经股东大会选举产生日起，与公司第四届董事会任期相同，连选连
任除外。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。陈大洋先生简历详
见附件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整区域经营机构和新设中铁建东北、中
原、华东三个区域投资平台公司的议案》
1.同意公司调整区域经营机构。
2.同意在长春、郑州和杭州新设中铁建东北区域投资公司、中原
区域投资公司、华东区域投资公司，具体名称以实际工商注册为准。
3.东北、中原、华东区域投资公司注册资本均为人民币 20 亿元，
实缴部分由公司根据项目需要分期到位。经营范围为：铁路、公路、
市政、城市轨道交通、机场、码头、环保、水环境治理、水利水电、
能源等 BT、BOT、PPP 建设项目投资及管理运营；土地一级开发；新
能源项目、互联网+等产业投资、地产开发与建设、股权投资等（具
体以工商行政管理部门核批为准）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于调整公司企业年金方案和机关企业年金实
施细则有关条款的议案》
同意调整后的《中国铁建股份有限公司企业年金方案》和《中国
铁建股份有限公司企业年金方案实施细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于续签<金融服务协议>和拟定2019-2021年
持续关连交易上限的议案》
同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司与控股股东中国铁
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道建筑有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期自 2019 年 1 月 1
日起至 2021 年 12 月 31 日止。2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31
日止存款业务每日最高存款余额（包括应计利息）原则上不超过人民
币 300 亿元；贷款业务每日贷款余额（含应计利息）不超过人民币
45 亿元；结算服务每年收取的服务费用不超过人民币 1 亿元；其他
金融服务每年收取的服务费用不超过人民币 1 亿元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事陈奋健先生、庄
尚标先生回避表决。
（五）审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2019-2021
年持续关连交易上限的议案》
同意公司与控股股东中国铁道建筑有限公司续签《服务提供框架
协议》，协议有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
同意 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止各年关联交易上限分
别为 200,000 万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事陈奋健先生、庄
尚标先生回避表决。
（六）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁十二局
集团有限公司等单位组成联合体参与滁州至南京城际铁路（滁州段）
一期工程 PPP 项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁十二局集
团有限公司等单位组成联合体参与滁州至南京城际铁路（滁州段）一
期工程 PPP 项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中国铁建大
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桥工程局集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司等单位组
成联合体参与长春至太平川高速公路PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中国铁建大桥
工程局集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司等单位组成
联合体参与长春至太平川高速公路 PPP 项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司参与陕西眉县至太白公路PPP项目投
标的议案》
同意公司参与陕西眉县至太白公路 PPP 项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与信阳海营
生态智慧城片区综合开发项目投资建设的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与信阳海营
生态智慧城片区综合开发项目的投资建设。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司参与南京地铁4号线二期、11号线一
期工程 PPP项目投标的议案》
同意公司与中国中铁股份有限公司、南京轨道交通系统工程有限
公司等单位组成联合体参与南京地铁 4 号线二期、11 号线一期工程
PPP 项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司、中铁十四
局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司组成联合体参与埃及高铁
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项目动车段和车辆组装厂投标的议案》
同意公司全资子公司中国土木工程集团有限公司、中铁十四局集
团有限公司、中铁二十局集团有限公司与埃及公司组成联合体参与埃
及高铁项目动车段和车辆组装厂投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于中铁二十局集团有限公司参与西安市秦
汉大道系统工程投资建设的议案》
同意公司全资子公司中铁二十局集团有限公司参与西安市秦汉
大道系统工程投资建设。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司境外投资管理
办法>的议案》
同意《中国铁建股份有限公司境外投资管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司二级公司
董事会规范运作指导意见>的议案》
同意修订后的《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作
指导意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司二级公司
董事会规范运作考核评价暂行办法>的议案》
同意修订后的《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作
考核评价暂行办法》。
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2018年12月14日
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附件：
简 历
陈大洋先生，55 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党
委副书记，兼任中国铁道建筑有限公司职工董事、党委副书记。1981
年 10 月参加工作,历任中国铁道建筑总公司人才交流中心主任、人事
(干部)部副部长兼人才交流中心主任。2005 年 12 月至 2011 年 7 月
先后任中国铁道建筑总公司人事部部长，本公司人事部部长，本公司
人力资源部(党委干部部)部长，本公司总裁助理兼人力资源部(党委
干部部)部长。2011 年 7 月至 2018 年 11 月先后任中国南车集团公司
党委副书记、纪委书记、工会主席，中国南车股份有限公司党委副书
记、纪委书记、职工董事；中国南车集团公司党委副书记、纪委书记,
中国中车股份有限公司党委常委、纪委书记；中国中车集团有限公司
党委常委、纪委书记,中国中车股份有限公司党委常委、纪委书记；
2018 年 11 月任中国铁道建筑有限公司党委副书记，2018 年 12 月任
中国铁道建筑有限公司职工董事、党委副书记，本公司党委副书记。
陈先生毕业于石家庄铁道学院铁道工程专业，获企业管理硕士学位，
是高级工程师。
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