中国铁建:第四届监事会第六次会议决议公告2018-12-14
证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2018—072
中国铁建股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第六次会
议于 2018 年 12 月 13 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以
现场方式召开。会议通知及会议材料于 12 月 7 日送达,应出席会议
监事为 3 名,实际出席会议监事 2 名,刘正昶监事因公务无法出席,
委托康福祥监事代为表决。本次会议由公司监事会主席曹锡锐主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股
份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规
定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于续签<金融服务协议>和拟定 2019-2021
年持续关连交易上限的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定
2019-2021 年持续关连交易上限的议案》
1
证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2018—072
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
中国铁建股份有限公司监事会
2018 年 12 月 14 日
2