证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2019—004




                   中国铁建股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次

会议于 2019 年 1 月 16 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材

料于 2019 年 1 月 9 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出

席会议董事为 8 名，6 名董事出席了本次会议。陈奋健董事长因其他

公务无法出席会议，委托庄尚标执行董事代为表决；刘汝臣执行董事

因其他公务无法出席会议，委托葛付兴非执行董事代为表决。公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁庄尚标先生主

持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事

会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司本部银行综合授信的议案》


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      1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国
建设银行、中国交通银行等 17 家国内银行和汇丰银行、花旗银行、

法国巴黎银行、星展银行、法兴银行、荷兰安智银行、美亚财产保险
7 家外资银行和保险公司根据公司业务需要继续办理授信业务。
      2.授权董事长决定与公司控股子公司中国铁建财务有限公司、

其他内资银行等金融机构开展不超过 300 亿元的新增综合授信业务，
与其他外资银行和保险公司开展不超过 30 亿美元（或等值人民币）
的新增综合授信业务。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于组建海外投资平台公司的议案》

      1.同意以中铁建资产管理（香港）有限公司所属全资子公司中铁
国际投资有限公司为基础，整合现有境外部分投资项目，组建海外投
资平台公司—中国铁建国际投资集团有限公司（以下简称国际投资集

团），作为公司所属二级子公司。
      2.由公司及所属全资子公司中国土木工程集团有限公司（以下简
称中土集团）和中国铁建国际集团有限公司（以下简称国际集团）对

国际投资集团进行增资，注册资本金增加到 50 亿元港币。增资后，
公司股权占比 50%，中土集团股权占比 30%，国际集团股权占比 20%。
      3.国际投资集团注册地香港。经营范围包括铁路、公路、市政、

城市轨道交通、机场、码头、港口、环保、水务、能源等基础设施的
BT、BOT、PPP 模式项目；水力、矿产资源投资、建设、运营；房地
产综合开发；工业园区、产业园区项目投资、建设及运营管理。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中国铁建重工集团有限公司改制设立中国


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铁建重工集团股份有限公司的议案》

      1.同意中国铁建重工集团有限公司（以下简称重工有限）改制设
立中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称重工股份）方案，并同
意重工股份的公司名称、注册地址、经营范围、法人治理结构等相关
事项。
      2.同意以重工有限改制基准日经审计净资产折合重工股份的股

本 385,554.00 万股，每股面值 1 元，净资产超过股本的部分作为重
工股份的资本公积。改制完成后，重工股份注册资本 385,554.00 万
元人民币，其中公司持股 383,626.23 万股，占比 99.5%，公司所属

全资子公司中国土木工程集团有限公司持股 1,927.77 万股，占比
0.5%。
      3.重工有限资产评估结果尚须履行相应的备案程序，重工股份国

有股权管理方案尚需履行相应的核准程序。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于<公司2019年度全面风险管理报告>的议

案》

      同意《公司2019年度全面风险管理报告》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于公司2019年度审计工作思路及审计工作计

划的议案》

      同意公司2019年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中国铁建港


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航局集团有限公司组成联合体参与小清河复航工程PPP项目投标的议

案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中国铁建港航

局集团有限公司组成联合体参与小清河复航工程 PPP 项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成

联合体参与江苏省江阴市高铁站综合交通枢纽PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成

联合体参与江苏省江阴市高铁站综合交通枢纽PPP项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成

联合体参与贵州省剑河至黎平高速公路PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成

联合体参与贵州省剑河至黎平高速公路PPP项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2019年1月17日




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