证券代码：601186          证券简称：中国铁建     公告编号：临 2019—031




                   中国铁建股份有限公司

         第四届监事会第九次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会

议于 2019 年 4 月 29 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以

现场方式召开。会议通知及会议材料于 4 月 18 日送达，应出席会议

监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席曹

锡锐主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司监事会议

事规则》等规定。

       二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决

议：
      （一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
      会议认为：
      公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息

                                   1
证券代码：601186          证券简称：中国铁建               公告编号：临 2019—031


能够反映出公司 2019 年一季度经营业绩和财务状况等事项；在监事
会作出本决议之前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制与审
议人员存在违反保密规定的行为。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
      会议认为：
      鉴于 2018 年 12 月 7 日财政部修订印发了《企业会计准则第 21
号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用
国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年
1 月 1 日起施行。
      公司根据财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更，对公司
财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。变更
后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司本次会计政策变
更。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 30 日




                                   2