中国铁建：第四届董事会第十九次会议决议公告2019-04-30
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2019—030
中国铁建股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司或股份公司）第四届董事
会第十九次会议于 2019 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会
议通知和材料于 2019 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式
发出。应出席会议董事为 8 名，7 名董事出席了本次会议。刘汝臣执
行董事因其他公务无法出席会议，委托葛付兴非执行董事代为表决。
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主
持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下
决议：
（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
同意公司2019年第一季度报告。
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日
颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》会计准则。公司在编制 2019
年一季度财务报表时，按照上述准则的相关衔接规定进行处理，根据
首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收
益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则
对本年期初影响：使用权资产调增 57.53 亿元，租赁负债调增 57.53
亿元。此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量和未
来经营业绩均无重大影响。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于董事会对总裁2018年度和2016-2018年任
期绩效考核结果的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2018年度和2016-2018年任
期绩效考核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避
表决。
（四）审议通过《关于董事会对总裁2019年度和2019-2021年任
期绩效考核方案的议案》
同 意 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 出 的 对 总 裁 2019 年 度 和
2019-2021年任期绩效考核目标值和考核方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避
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表决。
（五）审议通过《关于成立中国铁建股份有限公司北京分公司的
议案》
同意成立中国铁建股份有限公司北京分公司，注册地址为北京市
通州区。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于中国铁建股份有限公司公路资质重组平移
的议案》
同意将股份公司公路工程施工总承包一级资质重组至中国铁建
大桥工程局集团电气化工程有限公司，将中国铁建大桥工程局集团第
一工程有限公司公路工程施工总承包特级资质、公路工程设计行业甲
级资质重组至股份公司。同意授权董事长及其授权人士办理与本次资
质重组相关事宜，包括但不限于确定资质重组的对象、办理资质平移
申请手续及处理与本次资质重组相关的其他事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司牵头组成联合体参与天津地铁7号线、
11号线一期工程PPP项目投标的议案》
同意公司牵头组成联合体参与天津地铁7号线、11号线一期工程
PPP项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于中铁建西北投资建设有限公司牵头组成联
合体参与银川市中北部片区土地整理项目（首开区）投标的议案》
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同意公司全资子公司中铁建西北投资建设有限公司牵头组成联
合体参与银川市中北部片区土地整理项目（首开区）投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年4月30日
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