证券代码：601186        证券简称：中国铁建      公告编号：2019-044


                      中国铁建股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          601186      中国铁建            2019/5/17




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国铁道建筑集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
51.13%股份的股东中国铁道建筑集团有限公司，在 2019 年 5 月 29 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案
（2）关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 18 日 9 点 00 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 18 日
                  至 2019 年 6 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                                          投票
序号                                议案名称                              股东
                                                                          类型
                                                                                全体
                                                                                股东
非累积投票议案
1     关于董事会 2018 年度工作报告的议案                                         √
2     关于监事会 2018 年度工作报告的议案                                         √
3     关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                                       √
4     关于公司 2018 年度利润分配方案的议案                                       √
5     关于公司 2018 年年报及其摘要的议案                                         √
6     关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案                               √
7     关于支付 2018 年审计费用和聘请 2019 年度外部审计机构的议案                 √
8     关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案                                         √
9     关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案               √
10    关于公司执行董事人选的议案                                                 √
11    关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案                 √
12    关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案                                 √
13    关于公司增加境内外债券发行额度的议案                                       √
14    关于授予董事会发行股份一般性授权的议案                                     √
2018 年年度股东大会还将听取独立董事 2018 年度履职情况报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上各项议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十八次
会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关
公告已于 2018 年 12 月 14 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 31 日刊载于上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，
上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站刊载的
《中国铁建股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：第 12、13、14 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8、9、10、11、12、14 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                 中国铁建股份有限公司董事会
                                                           2019 年 5 月 31 日
附件 1：中国铁建股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书
附件 2：中国铁建股份有限公司 2018 年年度股东大会股东出席回复表
附件 1：授权委托书



                         中国铁建股份有限公司


                     2018 年年度股东大会授权委托书




中国铁建股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 18 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意     反对    弃权

1      关于董事会 2018 年度工作报告的议案

2      关于监事会 2018 年度工作报告的议案

3      关于公司 2018 年度财务决算报告的议
       案

4      关于公司 2018 年度利润分配方案的议
       案

5      关于公司 2018 年年报及其摘要的议案

6      关于核定公司 2019 年全资子公司担保
       额度的议案

7      关于支付 2018 年审计费用和聘请
         2019 年度外部审计机构的议案

8        关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案

9        关于修订《中国铁建股份有限公司董
         事、监事薪酬管理办法》的议案

10       关于公司执行董事人选的议案

11       关于中国铁建房地产集团有限公司为
         参股公司贷款提供担保的议案

12       关于修订《中国铁建股份有限公司章
         程》的议案

13       关于公司增加境内外债券发行额度的
         议案

14       关于授予董事会发行股份一般性授权
         的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
 附件 2：



                           中国铁建股份有限公司

                 2018 年年度股东大会股东出席回复表



股东姓名（法人股东名称）：

股东地址：

出席会议人员姓名：                        身份证号码

委托人（法定代表人姓名）                  身份证号码

持股量                                    股东代码

联系人                 电话               传真

股东签字（法人股东盖章）




 注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。