中国铁建股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
                审议相关事项的独立意见


    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一

次会议于 2019 年 5 月 30 日召开，我们作为公司的独立董事出席了本
次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》的要求和《中国铁建股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）、《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》的有
关规定，我们对本次会议审议事项进行了认真细致的审核，现发表如
下独立意见：
    一、关于中国铁建房地产集团有限公司、中国铁建投资集团有限
公司分别为其参股公司贷款提供担保的事项
    中国铁建房地产集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司作为
担保主体，分别为其参股公司按股权比例提供担保，能够保障被担保
公司的项目实施和流动资金周转需要，有利于其业务经营开展，符合
公司的经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

    二、关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的事项
    根据中国共产党第十九次全国代表大会对《中国共产党章程》的
有关修改和中国证券监督管理委员会发布的《关于修改<上市公司章
程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号），结
合公司实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司对《公司章程》相
关条款进行了修订。我们认为，本次修订的章程如实反映了上述规范

性文件的要求，符合相关法律、法规规定和工商登记机关的要求。
    综上，我们同意《关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司
贷款提供担保的议案》《关于中国铁建投资集团有限公司为参股公司

贷款提供担保的议案》以及《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>
的议案》，并同意将《关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司
贷款提供担保的议案》和《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>

的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。




                        独立董事：王化成 辛定华 承文 路小蔷

                                             2019 年 5 月 30 日