证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2019-046
中国铁建股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
其中：A 股股东人数 58
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,896,310,804
其中：A 股股东持有股份总数 7,133,137,827
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 763,172,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.148582
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.528562
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.620020
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈奋健先生主
持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，庄尚标董事、路小蔷董事因公务未出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2018 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,730,596 99.994291 405,231 0.005681 2,000 0.000028
H股 761,757,143 99.814481 1,000 0.000131 1,414,834 0.185388
普通 7,894,487,739 99.976912 406,231 0.005145 1,416,834 0.017943
股合
计：
2、 议案名称：关于监事会 2018 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,730,596 99.994291 405,231 0.005681 2,000 0.000028
H股 761,757,143 99.814481 1,000 0.000131 1,414,834 0.185388
普通 7,894,487,739 99.976912 406,231 0.005145 1,416,834 0.017943
股合
计：
3、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,730,596 99.994291 405,231 0.005681 2,000 0.000028
H股 761,757,143 99.814481 1,000 0.000131 1,414,834 0.185388
普通 7,894,487,739 99.976912 406,231 0.005145 1,416,834 0.017943
股合
计：
4、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,727,696 99.994250 397,431 0.005572 12,700 0.000178
H股 763,024,977 99.980607 1,000 0.000131 147,000 0.019262
普通股 7,895,752,673 99.992932 398,431 0.005046 159,700 0.002022
合计：
5、 议案名称：关于公司 2018 年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,730,596 99.994291 405,231 0.005681 2,000 0.000028
H股 761,757,143 99.814481 1,000 0.000131 1,414,834 0.185388
普通 7,894,487,739 99.976912 406,231 0.005145 1,416,834 0.017943
股合
计：
6、 议案名称：关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,729,396 99.994274 407,231 0.005709 1,200 0.000017
H股 762,913,477 99.965997 1,000 0.000131 258,500 0.033872
普通股 7,895,642,873 99.991541 408,231 0.005170 259,700 0.003289
合计：
7、 议案名称：关于支付 2018 年审计费用和聘请 2019 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,729,396 99.994274 407,231 0.005709 1,200 0.000017
H股 763,024,977 99.980607 1,000 0.000131 147,000 0.019262
普通股 7,895,754,373 99.992953 408,231 0.005170 148,200 0.001877
合计：
8、 议案名称：关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,718,696 99.994124 407,231 0.005709 11,900 0.000167
H股 762,913,477 99.965997 1,000 0.000131 258,500 0.033872
普通股 7,895,632,173 99.991406 408,231 0.005170 270,400 0.003424
合计：
9、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,718,696 99.994124 407,231 0.005709 11,900 0.000167
H股 763,024,977 99.980607 1,000 0.000131 147,000 0.019262
普通股 7,895,743,673 99.992818 408,231 0.005170 158,900 0.002012
合计：
10、 议案名称：关于公司执行董事人选的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,273,196 99.987879 863,431 0.012104 1,200 0.000017
H股 718,350,386 94.126811 44,675,591 5.853927 147,000 0.019262
普通 7,850,623,582 99.421411 45,539,022 0.576712 148,200 0.001877
股合
计：
11、 议案名称：关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,132,713,196 99.994047 412,731 0.005786 11,900 0.000167
H股 762,913,477 99.965997 500 0.000066 259,000 0.033937
普通股 7,895,626,673 99.991336 413,231 0.005233 270,900 0.003431
合计：
12、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,116,074,440 99.760787 17,062,187 0.239196 1,200 0.000017
H股 261,659,950 34.285799 501,254,027 65.680264 259,000 0.033937
普通 7,377,734,390 93.432675 518,316,214 6.564030 260,200 0.003295
股合
计：
13、 议案名称：关于公司增加境内外债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,115,037,317 99.746248 18,099,310 0.253735 1,200 0.000017
H股 356,567,926 46.721770 406,346,551 53.244358 258,500 0.033872
普通 7,471,605,243 94.621469 424,445,861 5.375242 259,700 0.003289
股合
计：
14、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,092,074,325 99.424328 41,062,302 0.575655 1,200 0.000017
H股 123,014,754 16.118856 639,899,723 83.847272 258,500 0.033872
普通 7,215,089,079 91.372911 680,962,025 8.623800 259,700 0.003289
股合
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 6,942,736,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普通
股股东 136,266,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 53,724,951 99.2423 397,431 0.7341 12,700 0.0236
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 21,964,092 98.4287 337,931 1.5143 12,700 0.0570
市值 50 万
以上普通
股股东 31,760,859 99.8130 59,500 0.1870 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2018 189,991,106 99.784596 397,431 0.208734 12,700 0.006670
年度利润分配
方案的议案
6 关于核定公司 189,992,806 99.785489 407,231 0.213881 1,200 0.000630
2019 年全资子
公司担保额度
的议案
7 关于支付 2018 189,992,806 99.785489 407,231 0.213881 1,200 0.000630
年审计费用和
聘请 2019 年度
外部审计机构
的议案
8 关于 2018 年度 189,982,106 99.779870 407,231 0.213880 11,900 0.006250
董事、监事薪
酬的议案
9 关于修订《中 189,982,106 99.779870 407,231 0.213880 11,900 0.006250
国铁建股份有
限公司董事、
监事薪酬管理
办法》的议案
10 关于公司执行 189,536,606 99.545890 863,431 0.453480 1,200 0.000630
董事人选的议
案
11 关于中国铁建 189,976,606 99.776981 412,731 0.216769 11,900 0.006250
房地产集团有
限公司为参股
公司贷款提供
担保的议案
12 关于修订《中 173,337,850 91.038195 17,062, 8.961175 1,200 0.000630
国铁建股份有 187
限公司章程》
的议案
14 关于授予董事 149,337,735 78.433175 41,062, 21.56619 1,200 0.000630
会发行股份一 302 5
般性授权的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2018 年年度股东大会第 12、13、14 项议案为特别决议案，均获得有效表决
权股东总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、丁航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国铁建股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一八年年度股东大会
见证法律意见。
中国铁建股份有限公司
2019 年 6 月 19 日
