证券代码：601186           证券简称：中国铁建   公告编号：临 2019—056




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第二十三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

       中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三

次会议于 2019 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和

材料于 2019 年 7 月 10 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

       会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

       （一）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与 G3511 菏宝线临猗黄河大桥及引线工程、运三高速三门峡

公铁黄河大桥连接线工程 PPP 项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与 G3511 菏宝线临猗黄河大桥及引线工程、运三高速三门峡公


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证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2019—056



铁黄河大桥连接线工程 PPP 项目投标。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （二）审议通过《关于中铁建资产管理有限公司、中铁建重庆投

资集团有限公司联合重庆高速公路集团有限公司和重庆高速公路产

业股权投资基金管理有限公司发起设立商业保理公司的议案》

      1.同意公司全资子公司中铁建资产管理有限公司、中铁建重庆投

资集团有限公司联合重庆高速公路集团有限公司（或重庆高速公路投

资控股有限公司）和重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司发

起设立商业保理公司。

      2.商业保理公司组建初期注册资本5亿元，中铁建资产管理有限

公司、中铁建重庆投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司（或

重庆高速公路投资控股有限公司）、重庆高速公路产业股权投资基金

管理有限公司按照40%：10%：40%：10%的持股比例出资。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。




                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2019年7月17日




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