证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2019—063




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第二十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司、中国铁建）第四届董事

会第二十四次会议于 2019 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，董事会

会议通知和材料于 2019 年 8 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方

式发出。应参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于设立中铁建发展有限公司的议案》

      同意公司设立全资子公司中铁建发展有限公司（具体名称以工商

注册为准），注册资本金 20 亿元，注册地在北京市，为中国铁建新产

业、新业态、新模式的研究平台、投资平台与孵化基地，是中国铁建

组织系统内外部资源、孵化和发展新产业的载体和投资平台公司，经


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营范围包括新型轨道交通、建筑工业化、新材料、新能源、水资源水

生态水环境治理、垃圾处理、城市管廊、海绵城市、智慧交通等其他

新兴业务的项目投资；轨道交通、公路、停车场运营管理及维护、科

研；节能环保、绿色建筑、模块化建筑及相关产品的研发、设计、制

造与安装；技术开发、转让、咨询和服务。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （二）审议通过《关于向所属二级单位增加注册资本金的议案》

      1.同意公司全资子公司中国铁建电气化局集团有限公司以现有

未分配利润 30.9 亿元转增注册资本金，使其注册资本金达到 38 亿元。

      2.同意公司全资子公司中铁第一勘察设计院集团有限公司以现

有未分配利润8亿元转增注册资本金，使其注册资本金达到10亿元。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组

成联合体参与贵州省贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路PPP项目

投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组

成联合体参与贵州省贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路PPP项目

投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组

成联合体参与贵州省桐梓至新蒲高速公路PPP项目投标的议案》

      同意中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与贵


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州省桐梓至新蒲高速公路PPP项目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              2019年8月14日




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