中国铁建股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十二月
中国铁建 2019 年第一次临时股东大会
目 录
关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案 .............. 2
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中国铁建 2019 年第一次临时股东大会
中国铁建股东大会会议资料：
关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为深入推进企业法治建设和合规管理，现结合公司实际，将设立合规委员会、
聘任或解聘首席合规官等相关规定写入《中国铁建股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》），对《公司章程》相关条款作出修订，具体修订内容详见附件。
建议授权公司董事会秘书或其授权人士办理因《公司章程》修订所需的申请、
报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修
改）。
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，请各位股东审议。
附件：《中国铁建股份有限公司章程》修订对照表
中国铁建股份有限公司董事会
2019年12月18日
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中国铁建 2019 年第一次临时股东大会
附件
《中国铁建股份有限公司章程》修订对照表
序号 原条文 修订后条文
1 第九条 本章程所称“其他高级管理人 第九条 本章程所称“其他高级管理人
员”是指公司的副总裁、总会计师、总工 员”是指公司的副总裁、总会计师、总
程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾 工程师、总经济师、董事会秘书、总法
问以及董事会可能聘任的其他人员。 律顾问、首席合规官、安全总监以及董
事会可能聘任的其他人员。
2 第一百六十五条 …… 第一百六十五条 ……
（十三）聘任或者解聘公司总裁、董事会 （十三）聘任或者解聘公司总裁、董事
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解
司副总裁、总会计师、总工程师、总经济 聘公司副总裁、总会计师、总工程师、
师和总法律顾问等高级管理人员，并决定 总经济师、总法律顾问、首席合规官和
其报酬事项和奖惩事项； 安全总监等高级管理人员，并决定其报
…… 酬事项和奖惩事项；
……
3 第一百九十九条 公司设总裁一名，副总 第一百九十九条 公司设总裁一名，副
裁若干名，并设总会计师、总工程师、总 总裁若干名，并设总会计师、总工程师、
经济师和总法律顾问各一名，均由董事会 总经济师、总法律顾问、首席合规官和
聘任或解聘。 安全总监等职位，均由董事会聘任或解
…… 聘。
……
4 第二百零一条 …… 第二百零一条 ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
裁、总会计师、总工程师、总经济师、总 总裁、总会计师、总工程师、总经济师、
法律顾问； 总法律顾问、首席合规官、安全总监；
…… ……
5 第二百零九条 总裁在行使职权时，应当 第二百零九条 总裁在行使职权时，应
根据法律和本章程的规定，履行忠实和勤 当根据法律和本章程的规定，履行忠实
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中国铁建 2019 年第一次临时股东大会
序号 原条文 修订后条文
勉义务。总裁执行公司职务时违反法律或 和勤勉义务。总裁执行公司职务时违反
本章程的规定，给公司造成损失的，应当 法律或本章程的规定，给公司造成损失
承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司建立健全以总法律顾问制度为 公司建立健全以总法律顾问制度为
核心的法律风险防范机制，依法经营、依 核心的法律风险防范机制，依法经营、
法决策，合规管理。 依法决策，合规管理。
公司根据独立性原则设立合规委员
会、首席合规官、归口管理部门和合规
专员。
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