证券代码：601186          证券简称：中国铁建     公告编号：临 2019—078




                   中国铁建股份有限公司

       第四届监事会第十二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次

会议于 2019 年 10 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

以现场方式召开。会议通知及会议材料于 10 月 18 日送达，应出席会

议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席

曹锡锐主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议

事规则》等规定。

       二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决

议：
      （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
      会议认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，
所包含的信息能够反映出公司 2019 年第三季度经营业绩和财务状况

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等事项；在监事会作出本决议之前，未发现参与公司 2019 年第三季
度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价及考核工作
实施方案的议案》
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                               2019 年 10 月 31 日




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