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                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第二十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八

次会议于 2019 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知

和材料于 2019 年 10 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议董事为 9 名，6 名董事出席了本次会议。陈奋健董事长因

其他公务无法出席会议，委托庄尚标执行董事、总裁代为表决；陈大

洋执行董事因其他公务无法出席会议，委托葛付兴非执行董事代为表

决；刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事

代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、

总裁庄尚标先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建

股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：


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      （一）审议通过《关于公司与保险公司合作开展类永续债融资的

议案》

      同意新增公司与保险公司合作开展类永续债融资业务额度，新增
额度不超过 200 亿元，根据实际需求提款。授权董事长审批办理上述
融资业务相关事项。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

      同意公司2019年第三季度报告。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于公司2018年度和2016-2018年任期高级管

理人员薪酬兑现方案的议案》

      同意公司2018年度和2016-2018年任期高级管理人员薪酬兑现方

案。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

      （四）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价及考核工作实

施方案的议案》

      同意公司2019年度内部控制评价及考核工作实施方案。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》。

      本议案需提交公司股东大会审议批准。


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      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议

案》

      同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。授权
董事长决定召开 2019 年第一次临时股东大会的具体时间和地点。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于变更中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人

的议案》

      同意变更中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理。公司任

命蒙涛为中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理，免去杜占辉

中国铁建俄罗斯有限公司法定代表人/总经理的职务。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于公司等单位组成联合体参与银川至昆明公

路宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目投标的议案》

      同意公司及所属全资子公司作为牵头方与宁夏建工集团有限公

司等单位组成联合体参与银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭

阳（宁甘界）段PPP项目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （九）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目投标。


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      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十）审议通过《关于公司等单位组成联合体参与滇中引水工程

项目投标的议案》

      同意公司及所属全资子公司组成联合体参与滇中引水工程项目

投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十一）审议通过《关于中国铁建昆仑投资集团有限公司参与调

整后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目投资的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建昆仑投资集团有限公司参与调整

后德阳中江至遂宁高速公路BOT项目投资。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司与中铁十五

局集团有限公司组成联合体参与乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程

PPP项目B标段投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司和中铁十五局

集团有限公司与陕西建工集团股份有限公司及其子公司等组成联合

体参与乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程PPP项目B标段投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十三）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司参与哥伦比

亚波哥大西部有轨电车特许经营项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中国土木工程集团有限公司参与哥伦比亚

波哥大西部有轨电车特许经营项目投标。


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      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十四）审议通过《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司与中

铁十四局集团有限公司组成联合体参与杭州市富阳区秦望通道工程

项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司与中铁

十四局集团有限公司组成联合体参与杭州市富阳区秦望通道工程项

目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成

联合体参与山东省泰安至东平高速公路项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与山东省泰安至东平高速公路项目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十六）审议通过《关于中铁二十三局集团有限公司参与天府新

区仁寿县交通基础设施PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁二十三局集团有限公司参与天府新区

仁寿县交通基础设施PPP项目投标。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会


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                                        2019年10月31日




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