证券代码：601186                   证券简称：中国铁建           公告编号：临 2019—079




                      中国铁建股份有限公司

             关于修订《公司章程》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       为深入推进企业法治建设和合规管理，现结合公司实际，将设立

合规委员会、聘任或解聘首席合规官等相关规定写入《中国铁建股份

有限公司章程》（以下简称《公司章程》），对《公司章程》相关条

款作出修订。

       公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订

<中国铁建股份有限公司章程>的议案》，《公司章程》具体修订内容

如下：

序号                     原条文                              修订后条文

 1      第九条     本章程所称“其他高级管理人   第九条   本章程所称“其他高级管理人

        员”是指公司的副总裁、总会计师、总工    员”是指公司的副总裁、总会计师、总工

        程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾    程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾

        问以及董事会可能聘任的其他人员。        问、首席合规官、安全总监以及董事会可

                                                能聘任的其他人员。

 2      第一百六十五条 ……                     第一百六十五条 ……

        （十三）聘任或者解聘公司总裁、董事会 （十三）聘任或者解聘公司总裁、董事会

        秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公    秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公

        司副总裁、总会计师、总工程师、总经济    司副总裁、总会计师、总工程师、总经济

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证券代码：601186                  证券简称：中国铁建               公告编号：临 2019—079



序号                     原条文                                修订后条文

        师和总法律顾问等高级管理人员，并决定   师、总法律顾问、首席合规官和安全总监

        其报酬事项和奖惩事项；                 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖

            ……                               惩事项；

                                                       ……

 3      第一百九十九条 公司设总裁一名，副总    第一百九十九条 公司设总裁一名，副总

        裁若干名，并设总会计师、总工程师、总   裁若干名，并设总会计师、总工程师、总

        经济师和总法律顾问各一名，均由董事会 经济师、总法律顾问、首席合规官和安全

        聘任或解聘。                           总监等职位，均由董事会聘任或解聘。

            ……                                       ……

  4     第二百零一条 ……                      第二百零一条 ……

        （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总   （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总

        裁、总会计师、总工程师、总经济师、总   裁、总会计师、总工程师、总经济师、总

        法律顾问；                             法律顾问、首席合规官、安全总监；

            ……                                       ……

  5     第二百零九条 总裁在行使职权时，应当 第二百零九条 总裁在行使职权时，应当

        根据法律和本章程的规定，履行忠实和勤   根据法律和本章程的规定，履行忠实和勤

        勉义务。总裁执行公司职务时违反法律或   勉义务。总裁执行公司职务时违反法律或

        本章程的规定，给公司造成损失的，应当   本章程的规定，给公司造成损失的，应当

        承担赔偿责任。                         承担赔偿责任。

            公司建立健全以总法律顾问制度为             公司建立健全以总法律顾问制度为

        核心的法律风险防范机制，依法经营、依   核心的法律风险防范机制，依法经营、依

        法决策，合规管理。                     法决策，合规管理。

                                                       公司根据独立性原则设立合规委员

                                               会、首席合规官、归口管理部门和合规

                                               专员。


       上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

       特此公告。

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                                 中国铁建股份有限公司董事会

                                        2019年10月31日




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