证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2019—104




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第三十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国铁建股

份有限公司董事会议事规则》，第四届董事会第三十二次会议于 2019

年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 名，9 名董事

对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁

建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      审议通过《<关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公

司至科创板上市的预案>和授权相关人士予以修改的议案》

      同意《关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科
创板上市的预案》, 授权公司董事长及其授权人士根据中国证监会、
上海证券交易所、香港联交所等境内外证券监管机构的要求及公司实
际情况对预案进行调整、变更、修改等。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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      特此公告。



                               中国铁建股份有限公司董事会

                                        2019年12月20日




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