证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2020—006




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第三十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

十三次会议于 2020 年 1 月 14 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通

知和材料于 2020 年 1 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议董事为 9 名，8 名董事出席了本次会议。葛付兴董事因其

他公务无法出席会议，委托王化成董事代为表决。公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议由公司董事长陈奋健先生主持。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司总部金融机构综合授信的议案》

      1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建


                                  1
证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2020—006



设银行、中国交通银行等 17 家国内银行和汇丰银行、花旗银行、法
国巴黎银行、荷兰安智银行、美亚财产保险 5 家外资金融机构继续办

理授信业务。
      2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300
亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过

30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。
      3.授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决策
用信事宜。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》。建议授

权公司董事会秘书及其授权人士办理因《中国铁建股份有限公司章

程》修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国

政府有权部门的要求进行文字性修改）。

      本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议批准。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司股东大会议

事规则>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》。
      本议案需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议


                                  2
证券代码：601186           证券简称：中国铁建         公告编号：临 2020—006



案》

      同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。授权
董事长决定召开 2020 年第一次临时股东大会的具体时间和地点。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （五）审议通过《关于中铁建城市建设投资有限公司等单位组成

联合体参与安庆市高铁新区起步区综合开发项目一期投资建设的议

案》

      同意公司全资子公司中铁建城市建设投资有限公司等单位组成

联合体参与安庆市高铁新区起步区综合开发项目一期投资建设。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于中铁十四局集团有限公司等单位组成联合

体参与山东重工中国重汽百万整车整机绿色制造产业城项目投资建

设的议案》

      同意公司全资子公司中铁十四局集团有限公司等单位组成联合
体参与山东重工中国重汽百万整车整机绿色制造产业城项目投资建
设。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。



                                       中国铁建股份有限公司董事会

                                                2020年1月15日



                                   3