证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2020—007




                   中国铁建股份有限公司

       第四届监事会第十四次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

四次会议于 2020 年 1 月 14 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建

大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 8 日送达，应出席

会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，曹锡锐主席因其他公务无

法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生

主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国

铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》

等规定。

       二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决

议：
      （一）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议
案》
      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》。
      根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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证券代码：601186          证券简称：中国铁建               公告编号：临 2020—007


      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议
事规则〉的议案》
      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》。
      根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                               2020 年 1 月 15 日




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