中国铁建：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告2020-01-15
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2020—008
中国铁建股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规
则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期
限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），在中国境内注册并在
境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召
开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适
用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二
十条至第二十二条的规定。结合监管机构的相关规定和公司实际情况，
本着谨慎、适宜、必需的原则，对《中国铁建股份有限公司章程》、
《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的
股东名册变更登记、通知期限和召开程序及其他有关条款进行修订。
公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订
<中国铁建股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中国铁建股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》。
一、《中国铁建股份有限公司章程》具体修订内容如下：
1
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2020—008
序号 原条文 修订后条文
1 第四十九条 股东大会召开前三十 第四十九条 股东大会召开前三十
日内或者公司决定分配股利的基准日前 日内或者公司决定分配股利的基准日前
五日内，不得进行因股份转让而发生的股 五日内，不得进行因股份转让而发生的股
东名册的变更登记。 东名册的变更登记。法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司股票上市地相
关证券交易所或监管机构另有规定的，从
其规定。
2 第七十九条 公司召开股东大会，应 第七十九条 公司召开股东大会，应
当于会议召开四十五日（不含会议召开当 当于会议召开四十五日（不含会议召开当
日）前，向股东发出书面会议通知，将会 日）前，向股东发出书面会议通知，将会
议拟审议的事项以及开会的日期和地点 议拟审议的事项以及开会的日期和地点
告知所有在册股东。拟出席股东大会的股 告知所有在册股东。拟出席股东大会的股
东，应当于会议召开二十日前，将出席会 东，应当于会议召开二十日前，将出席会
议的书面回复送达公司。 议的书面回复送达公司。公司召开年度股
东大会，应当将会议召开的时间、地点和
审议的事项于会议召开二十个工作日前
通知各股东；召开临时股东大会，应当于
会议召开十五日或十个工作日之前（以较
长者为准）通知各股东。拟出席股东大会
的股东，应当于会议通知列明的时间内，
将出席会议的书面回复送达公司。
3 第八十一条 公司召开年度股东大 第八十一条 公司召开年度股东大
会，董事会、监事会以及单独或者合并持
会，董事会、监事会以及单独或者合并持
有公司百分之三以上股份的股东，有权向
有公司百分之三以上股份的股东，有权向
公司提出提案。
公司提出提案。
……
……
4 第八十二条 公司根据股东大会召 第八十二条 公司根据股东大会召
开前二十日时收到的书面回复，计算拟出 开前二十日时本章程第七十九条规定的
2
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序号 原条文 修订后条文
席会议的股东所代表的有表决权的股份 期限内收到的书面回复，计算拟出席会议
数。拟出席会议的股东所代表的有表决权 的股东所代表的有表决权的股份数。拟出
的股份数达到公司有表决权的股份总数 席会议的股东所代表的有表决权的股份
的二分之一以上的，公司可以召开股东大 数达到公司有表决权的股份总数的二分
会；达不到的，公司应当在五日内将会议 之一以上的，公司可以召开股东大会；达
拟审议事项、开会日期和地点以公告形式 不到的，公司应当在五日内将会议拟审议
再次通知股东，经公告通知，公司可以召 事项、开会日期和地点以公告形式再次通
开股东大会。 知股东，经公告通知，公司可以召开股东
大会。
5 第八十五条 股东大会通知应当向 第八十五条 股东大会通知应当向
股东（不论在股东大会上是否有表决权） 股东（不论在股东大会上是否有表决权）
以专人送出或者以邮资已付的邮件送出， 以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，
受件人地址以股东名册登记的地址为准， 受件人地址以股东名册登记的地址为准，
或以公告方式进行。 或以公告方式进行。
对内资股股东，前款所称“公告”， 对内资股股东，前款所称“公告”，
应当于会议召开前四十五日至五十日的 应当于会议召开前四十五日至五十日的
期间内，在中国证监会及上市地监管机构 期间内，在中国证监会及上市地监管机构
指定的一家或者多家报刊上以及公司网 指定的一家或者多家报刊上以及公司网
站和证券交易所网站上刊登，一经公告， 站和证券交易所网站上刊登，一经公告，
视为所有内资股股东已收到有关股东会 视为所有内资股股东已收到有关股东会
议的通知。 议的通知。
…… ……
6 第一百四十条 公司召开类别股东 第一百四十条 公司召开类别股东
会议，应当于会议召开四十五日（不含开 会议，应当于会议召开四十五日（不含开
会当日）前，发出书面通知，将会议拟审 会当日）前，发出书面通知，应当参照本
议的事项以及开会日期和地点告知所有 章程第七十九条关于召开股东大会的通
3
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序号 原条文 修订后条文
该类别股份的在册股东。拟出席会议的股 知时限要求发出书面通知。书面通知应将
东，应当于会议召开二十日前，将出席会 会议拟审议的事项以及开会日期和地点
议的书面回复送达公司。 告知所有该类别股份的在册股东。拟出席
…… 会议的股东，应当于会议召开二十日前会
议通知列明的时间内，将出席会议的书面
回复送达公司。
……
7 第一百九十七条 董事会秘书具有 第一百九十七条 董事会秘书具有
下列情形之一的，公司应当自相关事实发 下列情形之一的，公司应当自相关事实发
生之日起一个月内将其解聘： 生之日起一个月内将其解聘：
（一）具有下列情形之一的人士： （一）具有下列情形之一的人士：
1.《公司法》第一百四十七条规定的 1.《公司法》第一百四十七条规定的
任何一种情形； 不得担任公司高级管理人员的任何一种
…… 情形；
……
二、《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》具体修订内容
如下：
序号 原条文 修订后条文
1 第二条 本规则适用于公司股东大 第二条 本规则适用于公司股东大
会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 会，对公司、全体股东、股东授权代理人、
公司董事、监事、总裁、副总裁、总会计 公司董事、监事、总裁、副总裁、总会计
师、总工程师、总经济师、董事会秘书等 师、总工程师、总经济师、董事会秘书、
出席和列席股东大会会议的其他有关人员 总法律顾问、首席合规官、安全总监等出
均具有约束力。 席和列席股东大会会议的其他有关人员
均具有约束力。
4
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2 第二十五条 …… 第二十五条 ……
股东大会通知中未列明或不符合本规 股东大会通知中未列明或不符合本
则第二十二条规定的提案，股东大会不得 规则第二十二四条规定的提案，股东大会
进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。
3 第二十六条 召集人应在股东大会召 第二十六条 召集人应在股东大会
开四十五日（不含会议召开当日）前发出 召开四十五日（不含会议召开当日）前发
书面通知，将会议拟审议的事项以及开会 出书面通知，将会议拟审议的事项以及开
的日期和地点告知所有在册股东。拟出席 会的日期和地点告知所有在册股东。拟出
股东大会的股东，应当于会议召开前二十 席股东大会的股东，应当于会议召开前二
日前，将出席会议的书面回复送达公司。 十日前，将出席会议的书面回复送达公
司。公司召开年度股东大会，应当将会议
召开的时间、地点和审议的事项于会议召
开二十个工作日前通知各股东；召开临时
股东大会，应当于会议召开十五日或十个
工作日之前（以较长者为准）通知各股东。
拟出席股东大会的股东，应当于会议通知
列明的时间内，将出席会议的书面回复送
达公司。
4 第二十七条 公司根据股东大会召开 第二十七条 公司根据股东大会召
前二十日时收到的书面回复，计算拟出席 开前二十日时本规则第二十六条规定的
会议的股东所代表的有表决权的股份数。 期限内收到的书面回复，计算拟出席会议
拟出席会议的股东所代表的有表决权的股 的股东所代表的有表决权的股份数。拟出
份数达到公司有表决权的股份总数的二分 席会议的股东所代表的有表决权的股份
之一以上的，公司可以召开股东大会；达 数达到公司有表决权的股份总数的二分
不到的，公司应当在五日内将会议拟审议 之一以上的，公司可以召开股东大会；达
事项、开会日期和地点以公告形式再次通 不到的，公司应当在五日内将会议拟审议
知股东，经公告通知，公司可以召开股东 事项、开会日期和地点以公告形式再次通
大会。 知股东，经公告通知，公司可以召开股东
大会。
5
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5 第二十八条 股东大会通知应当向股 第二十八条 股东大会通知应当向
东（不论在股东大会上是否有表决权）以 股东（不论在股东大会上是否有表决权）
专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收 以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，
件人地址以股东名册登记的地址为准。对 收件人地址以股东名册登记的地址为准。
境内上市股份的股东，股东大会通知也可 对境内上市股份的股东，股东大会通知也
以用公告的方式进行。 可以用公告的方式进行。
前款所称公告，应当于会议召开前四 前款所称公告，应当于会议召开前四
十五日至五十日的期间内，在中国证监会 十五日至五十日的期间内，在中国证监会
及上市地监管机构指定的一家或多家报刊 及上市地监管机构指定的一家或多家报
上以及公司网站和证券交易所网站上刊 刊上以及公司网站和证券交易所网站上
登，一经公告，视为所有境内上市股份的 刊登，一经公告，视为所有境内上市股份
股东已收到有关股东会议的通知。 的股东已收到有关股东会议的通知。
…… ……
6 第三十二条 股东大会召开前三十 第三十二条 股东大会召开前三十
日，不得进行因股份转让而发生的股东名 日，不得进行因股份转让而发生的股东名
册的变更登记。 册的变更登记。法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司股票上市地相关证
券交易所或监管机构另有规定的，从其规
定。
6
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2020—008
7 第三十三条 股东大会拟讨论董事、 第三十三条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东大会通知中应当充 监事选举事项的，股东大会通知中应当充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至 分披露董事、监事候选人的详细资料，至
少包括以下内容： 少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （一）教育背景、工作经历、兼职等
个人情况； 个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东 （二）与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人是否存在关联关系； 及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否存在《公司法》第一百四 （四）是否存在《公司法》第一百四
十七条规定的任何情形； 十七条规定的不得担任公司董事、监事的
...... 任何情形；
......
8 第八十四条 本规则于公司境外上市 第八十四条 本规则于公司境外上市
外资股在香港联合交易所有限公司挂牌交 外资股在香港联合交易所有限公司挂牌
易之日起生效。 交易股东大会审议通过之日起生效。
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9
第八十七条 本规则所述“公告”或 第八十七条 本规则所述“公告”或
“通知”，是指在公司证券上市地的证券 “通知”，是指在公司证券上市地的证券
监管机构指定报刊上刊登有关信息披露内 监管机构指定报刊上刊登有关信息披露
容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选 内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以
择在公司证券上市地的证券监管机构指定 选择在公司证券上市地的证券监管机构
报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文 指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但
应当同时在公司证券上市地的证券监管机 全文应当同时在公司证券上市地的证券
构指定的公司证券上市地证券交易所网站 监管机构指定的公司证券上市地证券交
上公布。 易所网站上公布。
…… ……
前款所称公告，应当于会议召开前四 前款所称公告，应当于会议召开前四
十五日至五十日的期间内，在中国证券监 十五日至五十日的期间内，在中国证券监
督管理委员会指定的一家或多家报刊上刊 督管理委员会指定的一家或多家报刊上
登，经公告，视作为所有境内上市股份的 刊登，经公告，视作为所有境内上市股份
股东已收到有关股东会议的通知。 的股东已收到有关股东会议的通知。
上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2020年1月15日
8
