证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2020—023




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第三十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司或中国铁建）第四届董事

会第三十五次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，董事会

会议通知和材料于 2020 年 3 月 5 日以书面直接送达和电子邮件等方

式发出。应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于调整中铁建资产管理有限公司所属中铁建

投资基金管理有限公司股权的议案》

      同意以2019年12月31日为基准日，将中铁建资产管理有限公司所

属中铁建投资基金管理有限公司股权调整至中国铁建。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


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证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2020—023



      （二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与沪通铁路张家港站客运枢纽配套设施PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与沪通铁路张家港站客运枢纽配套设施PPP项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与岑溪（粤桂界）至大新公路（玉林至横县段）、岑溪（粤桂

界）至大新公路（珠海至玉林（广西段））项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组

成联合体参与岑溪（粤桂界）至大新公路（玉林至横县段）、岑

溪（粤桂界）至大新公路（珠海至玉林（广西段））项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。




                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2020年3月10日




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