证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2020—054




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第三十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十九

次会议于 2020 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和

材料于 2020 年 5 月 22 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于设立中铁建轨道城市发展有限公司的议案》

      1.同意公司与成都轨道交通集团有限公司按照 60%：40%的股权

比例合资设立中铁建轨道城市发展有限公司（具体名称以市场监督管

理部门核批为准）。中铁建轨道城市发展有限公司注册资本 30 亿元人

民币，注册地为成都市天府新区。


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证券代码：601186          证券简称：中国铁建         公告编号：临 2020—054



      2.中铁建轨道城市发展有限公司经营范围：城市（城际）轨道交

通投融资、规划、设计、建设管理、施工、运营、维护；土地整理、

房地产开发与经营；城市（城际）轨道交通系统沿线（站）及相关地

区、地下空间资源的开发及管理；对利用城市（城际）轨道交通资源

形成的经营项目进行策划、开发、经营管理；物业管理、商业运营；

市政公用工程设计与施工等（具体以市场监督管理部门核定为准）。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司合资设立中铁

建江湾投资有限公司的议案》

      1.同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司与中国铁建

房地产集团有限公司、中国土木工程集团有限公司按照 45%：45%：

10%的股权比例合资设立中铁建江湾投资有限公司（具体名称以市场

监督管理部门核批为准，以下简称江湾公司）。江湾公司注册资本 10

亿元人民币，注册地为广东省江门市蓬江区。

      2.江湾公司经营范围：土地整理；房地产开发经营；城市更新改

造；招商服务；房地产咨询服务；房屋租赁；物业管理；企业管理服

务；市政公用工程投资建设运营；城市轨道交通设施工程施工服务；

园林绿化工程施工服务；市政工程服务；其他新兴产业股权投资。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。

                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2020年5月28日


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