中国铁建:第四届董事会第四十一次会议决议公告2020-07-08
证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2020—062
中国铁建股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十一
次会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和
材料于 2020 年 7 月 3 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应
参加表决董事 8 名,8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股
份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:
审议通过《关于中铁十六局集团有限公司为参股公司贷款提供担
保的议案》
同意公司全资子公司中铁十六局集团有限公司作为担保主体,为
参股公司东方安贞(北京)医院管理有限公司,向银行融资贷款 20
亿元按股权比例 19.92%提供连带责任保证,总金额不超过 3.984 亿
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元。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2020年7月8日
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