中国铁建股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第四十五次会议的独立意见


    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四
十五次会议于2020年9月21日召开，我们作为公司的独立董事出
席了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》的要求和《中国铁建股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们对本次会
议审议的《关于公司执行董事人选的议案》进行了认真细致的审
核，现就该议案中所涉及的增补公司第四届董事会执行董事事宜
发表如下独立意见：
    经审阅中国铁道建筑集团有限公司提名增补的第四届董事
会执行董事候选人汪建平先生的个人履历，未发现其中有《公司
法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，被提名人的任职资格符合担
任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
并具备相关专业知识和履职能力；董事提名程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    综上，我们同意增补汪建平先生为公司第四届董事会董事候
选人，并同意将相关议案提交公司2020年第三次临时股东大会审
议。




                     独立董事：王化成、辛定华、承文、路小蔷

                                           2020 年 9 月 21 日