证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2021—005




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第五十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五十四

次会议于 2021 年 1 月 15 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和

材料于 2021 年 1 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

出席会议董事 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理

人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有

限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于公司总部金融机构综合授信的议案》

      1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建

设银行、中国交通银行等 16 家国内银行和法国巴黎银行等 5 家外资
金融机构继续办理授信业务。


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      2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300
亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过

30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。
      3.授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决策
用信事宜。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报

规划的议案》

      同意公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案。本议
案尚需提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于将中铁建网络信息科技有限公司股权划转

至中铁建发展集团有限公司的议案》

      同意以 2020 年 12 月 31 日为截止时点，以账面净资产为依据，
将公司持有的中铁建网络信息科技有限公司 100%股权划转至公司全
资子公司中铁建发展集团有限公司。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于变更中国铁建阿布扎比分公司等五家分公

司总经理的议案》

      同意变更中国铁建阿布扎比分公司等五家分公司总经理的议案。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司参与设立中

国康养产业投资有限公司的议案》


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      同意公司所属中国铁建房地产集团有限公司（以下简称中铁地
产）与中国健康养老集团有限公司、大家健康养老产业投资管理有限

责任公司、国药医疗健康产业有限公司按照 30%：30%：30%：10%的
股权比例出资设立中国康养产业投资有限公司（暂定名）。中国康养
产业投资有限公司注册地在北京市，注册资本金 20 亿元。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              2021年1月16日




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