中国铁建股份有限公司
       独立董事关于第四届董事会第五十四次会议
                审议相关事项的独立意见


    中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五十四次会议于 2021 年 1 月 15 日召开，我们作为公司的独立
董事出席了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《中国铁建股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国铁建股份有限公
司独立董事工作制度》的有关规定，我们对本次会议审议的《关
于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》进行了
认真细致的审核，现就该议案所涉及的相关事宜发表如下独立意
见：
    公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划是在综合分析
公司经营发展实际、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现
金流状况、所处的发展阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股
东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，能够保
证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定的《中国铁建
股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司利益和股东利益特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规
划，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王化成、辛定华、承文、路小蔷

                      2021 年 1 月 15 日