证券代码：601186         证券简称：中国铁建     公告编号：临 2021—006




                   中国铁建股份有限公司

       第四届监事会第十九次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次

会议于 2021 年 1 月 15 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

以现场会议和通讯方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 8 日送达，

应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，曹锡锐主席因其他

公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正

昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议

事规则》等规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下

决议：
      审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的
议案》
      会议同意《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的
议案》。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                               2021 年 1 月 16 日




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