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                   中国铁建股份有限公司

       第四届监事会第二十次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次

会议于 2021 年 3 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 3 月 15 日送达，应出

席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，曹锡锐主席因其他公务

无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先

生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中

国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规

则》等规定。

       二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决

议：
      （一）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
      同意公司 2020 年度财务决算报告。
      该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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      （二）审议通过《关于公司 2020 年年报及其摘要的议案》

      监事会认为：公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律法

规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符

合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映

了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审

议人员存在违反保密规定的行为。

      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

      2020 年 度 利 润 分 配 拟 以 2020 年 12 月 31 日 总 股 本

（13,579,541,500 股）为基数，按每 1 股派发现金股利 0.23 元（含

税），共分配现金股利 3,123,294,545.00 元。

      监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决

策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持

续发展，符合公司长远发展需要。

      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （四）审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

      同意公司 2020 年度社会责任报告。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》


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      报告期内，监事会对公司内部控制体系建设和内控测试整改工作

进行了关注和督促，公司内部控制评价报告客观、真实、准确地反映

了公司内部控制的实际情况。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （六）审议通过《关于支付 2020 年度审计费用及聘请 2021 年度

外部审计机构的议案》

      同意关于支付 2020 年度审计费用的议案，同意继续聘请德勤华

永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计

机构和内部控制审计机构。

      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （七）审议通过《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

      同意 2020 年度董事、监事薪酬的议案。

      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （八）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》

      同意修订《中国铁建股份有限公司章程》。

      该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （九）审议通过《中国铁建股份有限公司 2020 年度监事会工作

报告》

      同意公司 2020 年度监事会工作报告。


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      该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （十）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司监事会 2021 年工

作要点>的议案》

      同意公司监事会 2021 年工作要点。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                               2021 年 3 月 31 日




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