中国铁建股份有限公司
     第四届董事会第五十七次会议拟议相关事项
               独立董事事前认可意见


    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五
十七次会议将于 2021 年 3 月 29 日-30 日召开，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的
要求和《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、
《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们
作为公司的独立董事，对本次会议将审议的《关于支付 2020 年
度审计费用及聘请 2021 年度外部审计机构的议案》进行了认真
细致的审核，现发表如下意见：
    1.本次董事会会议的召集程序规范、合法。我们于会前收到
了《关于支付 2020 年度审计费用及聘请 2021 年度外部审计机构
的议案》，资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。
    2.通过对公司提供的《关于支付 2020 年度审计费用及聘请
2021 年度外部审计机构的议案》的初步审阅，我们认为，德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事
证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券
服务业务备案，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够为公
司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务和内部控
制审计工作的要求。
    综上，我们同意将《关于支付 2020 年度审计费用及聘请 2021
年度外部审计机构的议案》提交本次董事会会议进行审议。
独立董事：王化成、辛定华、承文、路小蔷

                      2021 年 3 月 30 日