证券代码：601186          证券简称：中国铁建      公告编号：临 2021—031




                   中国铁建股份有限公司

  关于公司所属子公司中国铁建重工集团股

  份有限公司首次公开发行股票并在科创板

                        上市的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中国铁建重

工集团股份有限公司（以下简称铁建重工）提交的首次公开发行股票

并在科创板上市的申请已经通过上海证券交易所科创板上市委员会

审核，并获得中国证监会注册。

      铁建重工于 2021 年 6 月 1 日披露《中国铁建重工集团股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及

《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股意向书》，于 2021 年 6 月 8 日披露《中国铁建重工集团股份有

限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》并进行网上路

演，于 2021 年 6 月 9 日开始申购，于 2021 年 6 月 10 日披露《中国

铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上

发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号及确定网下初步配


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售结果，于 2021 年 6 月 11 日披露《中国铁建重工集团股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结

果公告》、网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金，

于 2021 年 6 月 15 日进行网下配售摇号抽签、主承销商根据网上网下

资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，于 2021 年 6 月 16 日披

露《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市发行结果公告》及《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市招股说明书》，于 2021 年 6 月 21 日披露《中国

铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，

铁建重工股票将于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。

      铁建重工在科创板上市的详细内容可在上海证券交易所网站查

阅。

      一、基本情况

      根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股说明书》《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发

行股票科创板上市公告书》，基本情况如下：

      股票简称：铁建重工

      股票代码：688425

      发行价：2.87 元/股

      发行数量：128,518.00 万股（超额配售选择权行使之前）；

147,795.70 万股（超额配售选择权全额行使后）

      占发行后总股本比例：25%（超额配售选择权行使之前）；27.71%

（超额配售选择权全额行使后）

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      发行后总股本：514,072.00 万股（超额配售选择权行使之前）；

533,349.70 万股（超额配售选择权全额行使后）

      上市日期：2021 年 6 月 22 日

      具体内容请详见铁建重工于 2021 年 6 月 16 日登载于上海证券交

易所网站的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股说明书》以及于 2021 年 6 月 21 日登载于上海证券交

易所网站的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创

板上市公告书》。

      二、对上市公司的影响及风险提示

      截至 2020 年 12 月 31 日，铁建重工归属于铁建重工母公司的股

东权益约为 82.76 亿元，公司归属于公司母公司股东的净资产约为

2,542.98 亿元，铁建重工归属于铁建重工母公司股东的净资产占公

司归属于公司母公司股东的净资产的比例约为 3.25%。

      本次发行前，公司直接持有铁建重工 383,626.23 万股股份，通

过全资子公司中国土木工程集团有限公司间接持有铁建重工

1,927.77 万股股份，合计持有铁建重工 100%股份，对其具有控制权，

合并其财务报表。

      本次发行后，公司仍直接持有铁建重工 383,626.23 万股股份，

占铁建重工本次发行后总股本的 74.63%（超额配售选择权行使之前）、

71.93%（超额配售选择权全额行使后），通过全资子公司中国土木工

程集团有限公司间接持有铁建重工 1,927.77 万股股份，占铁建重工

本次发行后总股本的 0.38%（超额配售选择权行使之前）、0.36%（超

额配售选择权全额行使后），仍是铁建重工的控股股东，对其具有控

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制权，合并其财务报表。

      铁建重工上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

      公司承诺：“自铁建重工本次发行及上市之日起 36 个月内，不转

让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的铁建重工首次公开

发行股票前已发行的股份，也不提议由铁建重工回购本公司直接或间

接持有的该部分股份。”

      请广大投资者理性投资，注意投资风险。



      特此公告。



                                 中国铁建股份有限公司董事会

                                       2021 年 6 月 21 日




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