证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2021—040




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第六十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十三

次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和

材料于 2021 年 8 月 4 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于调整中铁建国际投资有限公司股权结构的

议案》

      同意公司将所属中国土木工程集团有限公司、中国铁建国际集团

有限公司分别持有的中铁建国际投资有限公司 30%、20%股权以协议

转让方式转让给公司。股权转让后，公司持有中铁建国际投资有限公


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证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2021—040



司 100%股权。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于中铁十一局集团有限公司等单位认购新建

南宁至玉林铁路项目基金的议案》

      同意公司所属中铁十一局集团有限公司等单位认购 10 亿元新建

南宁至玉林铁路项目基金。本次认购基金的具体情况将在签署协议后

另行公告。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2021年8月10日




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