证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2021—045




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第六十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十五

次会议于 2021 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和

材料于 2021 年 8 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

出席会议董事为 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份

有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于聘任赵佃龙为公司副总裁的议案》

      同意聘任赵佃龙先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日

起，至第四届董事会任期届满时止（与现任高级管理人员任期一致）。

赵佃龙先生简历如下：


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      赵佃龙，48 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委常

委、副总裁。曾任中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长、

纪委书记、工会主席，中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事

长，中国土木工程集团公司总经理、董事、党委副书记，中国土木工

程集团公司董事长、党委书记。2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有

限公司党委常委；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常

委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。赵先生毕业于北方交

通大学铁道工程专业,获得工学硕士学位,是正高级工程师，享受国务

院政府特殊津贴。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于公司2021年半年报及其摘要的议案》

      同意公司 2021 年半年报及其摘要。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于公司“十四五”发展战略与规划的议案》

      同意公司“十四五”发展战略与规划。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于中国铁建财务有限公司开展同业存单业务

的议案》

      同意公司所属中国铁建财务有限公司在保证流动性和信贷投放

的前提下，开展同业存单投资交易业务，额度不超过 90 亿元。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


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      同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部《企业会计准则解释

第 14 号》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于修订公司<风险管理与内部控制办法>的议

案》

      同意修订公司《风险管理与内部控制办法》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于中铁建黄河投资建设有限公司等单位认购

济南轨道集团地铁四号线项目私募股权投资基金份额的议案》

      同意公司所属中铁建黄河投资建设有限公司等单位认购济南轨

道集团地铁四号线项目私募股权投资基金份额。本次认购基金具体情

况将在签署协议后另行公告。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。




                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2021年8月31日




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