证券代码：601186         证券简称：中国铁建      公告编号：临 2021—054




                   中国铁建股份有限公司

    第四届监事会第二十四次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十四

次会议于 2021 年 10 月 29 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大

厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 10 月 18 日送达，应

出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，曹锡锐主席因其他公

务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶

先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议

事规则》等规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下

决议：
      （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
      监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和
格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实

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地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，未发现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与
报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）审议通过《关于中国铁建电气化局集团有限公司所属企业
开展金融衍生业务的议案》
      监事会同意公司所属中国铁建电气化局集团有限公司，以其全资
子公司中铁建电气化局集团康远新材料有限公司为操作主体，在批准
范围内开展沪铜期货套期保值业务，并持续完善相应内控制度和风险
管理体系。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （三）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价及考核工作
实施方案的议案》
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                               2021 年 10 月 30 日




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