证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2021—053




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第六十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十九

次会议于 2021 年 10 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知

和材料于 2021 年 10 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议董事为 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级

管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

      同意公司 2021 年第三季度报告。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


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      （二）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外担保管

理办法>的议案》

      同意公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、财政部《企业内部控制

应用指引第 12 号——担保业务》（财会〔2010〕11 号）等法律法规、

相关政策以及《中国铁建股份有限公司章程》的规定，并结合公司实

际，修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》。详见上海证

券交易所网站。

      本议案需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中国铁建电气化局集团有限公司所属企业

开展金融衍生业务的议案》

      同意公司所属中国铁建电气化局集团有限公司以其全资子公司

中铁建电气化局集团康远新材料有限公司为操作主体，在批准范围内

开展沪铜期货套期保值业务。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价及考核工作实

施方案的议案》

      同意公司 2021 年度内部控制评价及考核工作实施方案。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。




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      特此公告。



                               中国铁建股份有限公司董事会

                                        2021年10月30日




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