证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2021—057




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第七十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十一

次会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知

和材料于 2021 年 11 月 19 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事和第五届监事

会股东代表监事的议案》

      公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司提交了《关于中国铁建

股份有限公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事人选
的提名函》，提名汪建平、庄尚标、陈大洋、刘汝臣为执行董事人选，


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郜烈阳为非执行董事人选，马传景、赵立新、解国光、钱伟伦为独立
非执行董事人选，赵伟、刘正昶为股东代表监事人选。以上董事会、

监事会成员任期分别自股东大会通过之日起至第五届董事会、第五届
监事会任期届满之日止，任期三年。经审议，该议案内容属于股东大
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规

和公司章程的有关规定，同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议。
      公司第五届董事会董事候选人简历和第五届监事会股东代表监

事候选人简历详见附件。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现方案

的议案》

      同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬兑现方案。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

      （三）审议通过《关于公司持续推行和不断完善合规制度的议案》

      公司自建立并实施“1+9”合规制度以来，在完善合规体系和有
效实施合规制度等方面取得了重大进展，为进一步提升合规经营管理

水平、增强企业竞争力并提升风险防范能力，公司及所属单位将持续
推行、不断完善和深入实施各项合规制度，继续将其作为公司及所属
各单位业务经营的重要组成部分。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议

案》
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      同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。授权

董事长决定召开 2021 年第二次临时股东大会的具体时间和地点。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2021年11月25日




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附件：
                   第五届董事会董事候选人简历


      汪建平先生，61 岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份
有限公司党委书记、董事长,并兼任中国铁道建筑集团有限公司党委

书记、董事长。汪先生曾任东北电力设计院院长；中国电力建设工程
咨询公司总经理；中国电力工程顾问有限公司副总经理、党组成员；
中国电力工程顾问（集团）有限公司副总经理、党组成员；中国电力

工程顾问集团有限公司总经理、党组书记，电力规划设计总院院长；
中国能源建设集团有限公司筹备组副组长、临时党委委员，中国电力
工程顾问集团有限公司总经理、党组书记，电力规划设计总院院长；
中国能源建设集团有限公司党委书记、副董事长，董事长、党委书记，
董事长、总经理、党委副书记，党委书记、董事长，并任中国能源建
设股份有限公司党委书记、董事长。2020 年 8 月任中国铁道建筑集
团有限公司党委书记、董事长；2020 年 9 月任中国铁道建筑集团有
限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记；2020
年 10 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建
股份有限公司党委书记、董事长。汪先生毕业于西安交通大学电气工
程系电力系统及其自动化专业,获得工学学士学位,是正高级工程师，
享受国务院政府特殊津贴。
      庄尚标先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建
股份有限公司总裁、执行董事、党委副书记，同时兼任中国铁道建筑
集团有限公司总经理、董事、党委副书记。庄先生曾任中国公路桥梁
建设总公司财务部副总经理；中国路桥集团（香港）公司副总经理、


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常务副总经理、总会计师；中国铁道建筑总公司总会计师，总会计师、
总法律顾问，总会计师、党委常委、总法律顾问，党委书记、董事，

总经理、党委副书记、董事，并任中国铁建股份有限公司总会计师、
党委常委、总法律顾问，副总裁、总会计师、党委常委、总法律顾问，
副总裁、党委常委、总法律顾问，执行董事、副总裁、党委常委、总

法律顾问，执行董事、副总裁（主持经理层工作）、党委常委、总法
律顾问，总裁、党委副书记、执行董事、总法律顾问，总裁、党委副
书记、执行董事。2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司总经理、党

委副书记、董事，中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记、执行董
事。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，
是正高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。
      陈大洋先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建
股份有限公司执行董事、党委副书记，同时兼任中国铁道建筑集团有
限公司职工董事、党委副书记。陈先生曾任中国铁道建筑总公司人事
部部长，中国铁建股份有限公司人事部（党委干部部）部长、人力资
源部（党委干部部）部长、总裁助理兼人力资源部（党委干部部）部
长；中国南车集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国南车
股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事；中国中车集团有限
公司党委常委、纪委书记，中国中车股份有限公司党委常委、纪委书
记。2018 年 11 月任中国铁道建筑有限公司党委副书记，2018 年 12
月任中国铁道建筑有限公司党委副书记、职工董事，中国铁建股份有
限公司党委副书记。2019 年 6 月任中国铁道建筑集团有限公司党委
副书记、职工董事，中国铁建股份有限公司党委副书记、执行董事。
陈先生毕业于石家庄铁道学院铁道工程专业，获企业管理硕士学位，


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是高级工程师。
      刘汝臣先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建

股份有限公司执行董事、党委常委、总法律顾问、首席合规官，同时
兼任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。刘先生曾任铁道部第十九
工程局一处副处长、处长、副局长，中铁十九局集团有限公司总经理、

副董事长、党委副书记；中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书
记，国有股首席代表、董事长、党委副书记，副董事长（主持董事会
工作）、党委副书记，董事长、党委副书记；中国铁道建筑总公司党

委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，2017 年 12 月任
中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司执行董事、
党委常委。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业，获管理
学硕士学位，是正高级工程师。
       郜烈阳先生，56 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，英国皇家特许建造师，现为中央企业专职外部董事，现任中国保
利集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。历任中
建总公司设计部副主任科员，中建设计咨询公司工程承包部副经理，
中建总公司驻福建办事处副主任，中建南方公司总经理，中建总公司
总承包部副总经理，中建总公司装饰工程部总经理，中国建筑装饰工
程公司总经理，中国建筑发展公司副总经理、董事、总经理、党委副
书记,中国建筑装饰集团有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份
有限公司助理总经理兼中建新疆建工(集团)有限公司董事长、党委书
记，中国建筑股份有限公司监事会主席、助理总经理。
       马传景先生，64 岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，现任中国国际工程咨询有限公司外部董事。历任北京化工学院教


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师，《求是（红旗）》杂志社经济编辑部编辑，《求是》杂志社经济编
辑部副主任、主任，《求是》杂志社国际部负责人，国务院研究室综

合研究司副司长，国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长，中央
企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国
中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国

能源建设股份有限公司非执行董事。
       赵立新先生，67 岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现
任中国能源建设股份有限公司独立非执行董事。历任中国第一重型机

械集团公司设计研究院副总设计师，总工程师办公室副主任、主任，
副总工程师兼总工程师办公室主任，副总工程师兼生产长，党委副书
记、党委书记、副总经理。曾任中国储备粮管理集团有限公司外部董
事。
       解国光先生，61 岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正
高级会计师，现任中国中煤能源集团有限公司外部董事。历任建设部
机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师，中国建筑技术研究院
财务处会计师、威特公司会计师，中国建筑设计研究院财务部会计师、
财务部副主任、财务部主任，中国建筑设计研究院总会计师，中国建
设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中国建设科技有限
公司总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。
       钱伟伦先生，54 岁，中国香港籍，无境外居留权，博士研究生
学历，获法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士、工商管理硕士
学位。现任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行
政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港国际专业服务
协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会会务顾问。曾任东


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亚银行部门主管、香港银行华员会副主席。




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               第五届监事会股东代表监事候选人简历


      赵伟先生， 53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总
经济师、企业管理部总经理。赵先生曾任中铁建设集团有限公司总经

理助理，总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长、总经理，
党委书记、董事长，铁建总部大院建设领导小组常务副组长，2021
年 2 月任本公司副总经济师、企业管理部总经理。赵先生毕业于北京

理工大学管理科学与工程专业，取得博士研究生学历，是正高级工程
师。
      刘正昶先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监
事、总审计师、审计监事部总经理。刘先生曾任铁道部第十九工程局
五处总会计师，中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部部长，
中铁十五局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，中铁十六
局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，2016 年 5 月任本
公司审计监事局局长，2017 年 12 月任本公司监事会监事，2019 年 1
月任本公司监事、总审计师、审计监事局局长，2019 年 12 月任本公
司总审计师、监事、审计监事部总经理。刘先生毕业于东北财经大学
工商管理专业，获工程管理硕士学位，是正高级会计师，全国会计领
军人才。




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