证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：2021-058


                        中国铁建股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年12月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 12 月 21 日 9 点 00 分
   召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 21 日
                          至 2021 年 12 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
4       关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管             √
        理办法》的议案
累积投票议案
1.00    关于选举公司第五届董事会执行董事和非执         应选董事（5）人
        行董事的议案
1.01    关于选举汪建平为公司第五届董事会执行董               √
        事的议案
1.02    关于选举庄尚标为公司第五届董事会执行董               √
        事的议案
1.03    关于选举陈大洋为公司第五届董事会执行董               √
        事的议案
1.04    关于选举刘汝臣为公司第五届董事会执行董               √
        事的议案
1.05    关于选举郜烈阳为公司第五届董事会非执行               √
           董事的议案
2.00       关于选举公司第五届董事会独立非执行董事         应选独立董事（4）人
           的议案
2.01       关于选举马传景为公司第五届董事会独立非                   √
           执行董事的议案
2.02       关于选举赵立新为公司第五届董事会独立非                   √
           执行董事的议案
2.03       关于选举解国光为公司第五届董事会独立非                   √
           执行董事的议案
2.04       关于选举钱伟伦为公司第五届董事会独立非                   √
           执行董事的议案
3.00       关于选举公司第五届监事会股东代表监事的            应选监事（2）人
           议案
3.01       关于选举赵伟为公司第五届监事会股东代表                   √
           监事的议案
3.02       关于选举刘正昶为公司第五届监事会股东代                   √
           表监事的议案
注：由于需要进行累积投票，议案 1.00、2.00、3.00 同为《关于选举公司第五届董事会董事
和第五届监事会股东代表监事的议案》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上各项议案已经公司第四届董事会第六十九次会议、第四届董事会第七十
一次会议，相关公告已于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 25 日刊载于上海证
券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上
述议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站刊载的
《中国铁建 2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)      同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

         复进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

         2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            601186       中国铁建          2021/12/15
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



       （一）出席回复

       拟出席 2021 年第二次临时股东大会的股东应于 2021 年 12 月 17 日（星期五）

或之前在办公时间（每个工作日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:00）将出席会

议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。

       （二）会议登记方法

       拟出席股东大会现场会议的股东应于 2021 年 12 月 20 日（星期一）在办公

时间（上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:00）到本公司董事会办公室或通过信函

或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 12

月 20 日）。

       拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账

户卡；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份

证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

       拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证

件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人

办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授

权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

       股东授权委托书至少应当在股东大会召开 24 小时前备置于下述联系地址。

股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件

应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时
备置于下述联系地址。

    股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备

验证。



六、     其他事项



    （一）会议联系方式

    地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院

    联系部门：中国铁建股份有限公司董事会办公室

    邮编：100855

    电话：010-52688600

    传真：010-52688302

    （二）出席会议的股东食宿费及交通费自理。


特此公告。


                                           中国铁建股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 1 日


附件 1：中国铁建股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：中国铁建股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会股东出席回复表
附件 1：授权委托书



                          中国铁建股份有限公司


                2021 年第二次临时股东大会授权委托书




中国铁建股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 21
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                 同意     反对      弃权

4        关于修订《中国铁建股份有限公司对
         外担保管理办法》的议案


序号     累积投票议案名称                   投票数
1.00     关于选举公司第五届董事会执行董事
         和非执行董事的议案
1.01     关于选举汪建平为公司第五届董事会
         执行董事的议案
1.02     关于选举庄尚标为公司第五届董事会
         执行董事的议案
1.03     关于选举陈大洋为公司第五届董事会
         执行董事的议案
1.04     关于选举刘汝臣为公司第五届董事会
         执行董事的议案
1.05     关于选举郜烈阳为公司第五届董事会
         非执行董事的议案

2.00     关于选举公司第五届董事会独立非执
         行董事的议案
2.01     关于选举马传景为公司第五届董事会
         独立非执行董事的议案
2.02     关于选举赵立新为公司第五届董事会
         独立非执行董事的议案
2.03     关于选举解国光为公司第五届董事会
         独立非执行董事的议案
2.04     关于选举钱伟伦为公司第五届董事会
         独立非执行董事的议案
3.00     关于选举公司第五届监事会股东代表
         监事的议案

3.01     关于选举赵伟为公司第五届监事会股
         东代表监事的议案
3.02     关于选举刘正昶为公司第五届监事会
         股东代表监事的议案
注：由于需要进行累积投票，议案 1.00、2.00、3.00 同为《关于选举公司第五届董事会董事
和第五届监事会股东代表监事的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：       年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50
 附件 3：



                           中国铁建股份有限公司

             2021 年第二次临时股东大会股东出席回复表



股东姓名（法人股东名称）：


股东地址：


出席会议人员姓名：                        身份证号码

委托人（法定代表人姓名）                  身份证号码

持股量                                    股东代码

联系人                 电话               传真

股东签字（法人股东盖章）




 注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。