证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2021—059




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第七十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十二

次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知

和材料于 2021 年 11 月 24 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司董事会授权管理

制度>的议案》

      同意《中国铁建股份有限公司董事会授权管理制度》。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司董事长专题会议


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证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2021—059



事规则>的议案》

      同意《中国铁建股份有限公司董事长专题会议事规则》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2021年12月1日




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