证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2021—063




                   中国铁建股份有限公司

    第四届董事会第七十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十三

次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知

和材料于 2021 年 12 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      审议通过《关于中铁建资本控股集团有限公司与中国铁建昆仑投

资集团有限公司向重高铁发（重庆）商业保理有限公司增加注册资本

的议案》

      同意中铁建资本控股集团有限公司所属中铁建资产管理有限公

司（以下简称铁建资产）与中国铁建昆仑投资集团有限公司所属中铁


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证券代码：601186         证券简称：中国铁建         公告编号：临 2021—063



建重庆投资集团有限公司（以下简称铁建重投）联合重庆高速公路投

资控股有限公司、重庆高速公路基金管理有限公司，共同向重高铁发

（重庆）商业保理有限公司（以下简称重庆保理）同比例增资 5 亿元，

其中，铁建资产增资 2 亿元，铁建重投增资 0.5 亿元。增资后重庆保

理注册资本达到 10 亿元，各股东股比保持不变。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              2021年12月18日




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