证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2021—067




                   中国铁建股份有限公司

         第五届董事会第一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会

议于 2021 年 12 月 21 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材

料于 2021 年 12 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

出席会议董事为 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份

有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

      同意选举汪建平先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期相

同。汪建平先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建

第四届董事会第七十一次会议决议公告》。


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      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议

案》

      同意第五届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：

      提名委员会由 5 名董事组成：汪建平、陈大洋、赵立新、解国

光、钱伟伦，委员会主席为汪建平；

      战略与投资委员会由 5 名董事组成：庄尚标、刘汝臣、郜烈阳、

马传景、解国光，委员会主席为庄尚标；

      薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：马传景、郜烈阳、赵立新，

委员会主席为马传景；

      审计与风险管理委员会由 5 名董事组成：解国光、郜烈阳、马

传景、赵立新、钱伟伦，委员会主席为解国光。

      以上董事简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第

四届董事会第七十一次会议决议公告》。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

      同意聘任庄尚标先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日

起算。庄尚标先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁

建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于聘任公司副总裁、总会计师、总经济师、

总工程师、安全总监的议案》


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      同意聘任李宁先生、汪文忠先生、刘成军先生、王立新先生、倪

真先生、赵佃龙先生为公司副总裁，王秀明先生为公司总会计师，赵

晋华先生、孙公新先生为公司总经济师，雷升祥先生为公司总工程师，

官山月先生为公司安全总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

      以上人员简历详见附件。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于续签<金融服务协议>和拟定2022-2024年

持续关联（连）交易上限的议案》

      同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司与控股股东中国铁

道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期自 2022 年 1

月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。存款业务利息每年不超过人民币

1.05 亿元；贷款业务每日贷款余额不超过人民币 40 亿元，每年利息

不超过人民币 1.54 亿元；结算服务每年收取的服务费用不超过人民

币 5000 万元；其他金融服务每年收取的服务费用不超过人民币 5000

万元。

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄

尚标先生、陈大洋先生回避表决。

      （六）审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2022-2024

年持续关联（连）交易上限的议案》

      同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供

框架协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日

止。同意 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止各年关联（连）


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交易上限分别为 200,000 万元。

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄

尚标先生、陈大洋先生回避表决。

      特此公告。




                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              2021年12月22日




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附件：

      王秀明先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建
股份有限公司党委常委、总会计师，同时任中国铁道建筑集团有限公
司党委常委。王先生曾任国家审计署财政审计司二处副处长，审计署
办公厅调研处处长，审计署办公厅主任助理兼调研处处长，天津市审
计局副局长，审计署京津冀特派办党组成员、副特派员，国家审计署
办公厅副主任，办公厅副主任兼政策研究室主任，法制司副司长、司
长，法规司司长，审计科研所所长，审计科研所所长兼审计博物馆馆
长，审计署深圳特派办特派员、党组书记，2014 年 3 月任中国铁道

建筑总公司党委常委，2014 年 4 月任中国铁建股份有限公司党委常
委、总会计师。曾兼任本公司总法律顾问、首席合规官和所属中铁建
资本控股集团有限公司董事长。王先生毕业于安徽财贸学院财政金融
系财政金融专业，获学士学位，是正高级会计师。


      李宁先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权,现任中国铁建股份

有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委
常委。李先生曾任铁道部第一勘察设计院工程经济设计处副处长、处
长，院副总经济师兼工程经济处处长、工程承包部部长，副院长，中

铁第一勘察设计院集团有限公司党委常委、副院长；中铁二十一局集
团有限公司总经理、董事、党委副书记，董事长、总经理、党委副书
记，中国铁建投资有限公司党委书记、总经理、董事，董事长、党委

书记，中国铁建投资集团有限公司董事长、党委书记；2017 年 6 月
任中国铁道建筑总公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、
副总裁，2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建


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股份有限公司党委常委、副总裁。曾兼任中铁建国际投资有限公司董
事长。李先生毕业于北京交通大学道路与铁道工程专业，获工学博士

学位，是正高级工程师。


      汪文忠先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权,现任中国铁建股

份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党
委常委。汪先生曾任北京中铁建筑工程公司副经理，北京铁城工程公
司党委副书记、经理，北京中铁建筑工程公司副经理（正处），北京

中铁建设有限公司总经理、副董事长，总经理、副董事长、党委副书
记，中铁建设集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，董事长、
党委书记；中国铁道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党
委常委、副总裁兼中铁建设集团有限公司董事长、党委书记，中国铁
道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，
2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建股份有限
公司党委常委、副总裁。汪先生毕业于北方交通大学管理科学与工程
专业，获管理学博士学位，是正高级工程师。


      刘成军先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建
股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司
党委常委。刘先生曾任铁道部第三勘测设计院见习生、技术员、助工、
工程师、基建项目技术负责人，铁道部中铁建设开发中心项目总监、
技术负责人，铁道部第三勘测设计院高级工程师（副处级）；中国铁
路工程总公司内昆铁路指挥部工程部副部长、部长，中国铁路工程总
公司设计部副部长（主持工作），设计部部长、设计咨询分公司总经


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理、总公司专家委员会秘书长，设计部部长、设计咨询分公司总经理、
总公司专家委员会秘书长、中铁二院工程集团有限公司股东代表、副

董事长，设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘
书长、中铁南方投资公司监事会主席；中国中铁股份有限公司副总工
程师、科技设计部部长、设计咨询分公司总经理、中铁西北科学研究

院有限公司董事长、总公司专家委员会秘书长、中铁南方投资公司监
事会主席、中铁大桥院董事长，中国中铁股份有限公司监事会主席等
职务。2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任

中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总
裁；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建
股份有限公司党委常委、副总裁。刘先生毕业于西南交通大学建筑与
土木工程专业，获工程硕士学位，是正高级工程师。


      王立新先生，51 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建
股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司
党委常委，兼任本公司川藏工程指挥部指挥长。王先生曾任铁道建筑
研究设计院交通工程抢修研究所见习生，科技处助工，造桥公司工程
师、副经理、经理，桥梁工程公司经理，铁道建筑研究设计院副总经
济师兼路桥公司经理；中铁第五勘察设计院集团有限公司副总经济师
兼哈尔滨分院院长、党委副书记，院长助理兼东北分院（东北勘察设
计院）院长、党委副书记，副院长，董事、院长、党委副书记，董事
长、党委书记；中铁二十四局集团公司董事长、总经理、党委副书记。
2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任中国铁
道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021


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年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公
司党委常委、副总裁。2018 年 11 月兼任本公司川藏工程指挥部指挥

长。王先生毕业于西南交通大学桥梁工程专业，获工学学士学位，取
得中央党校经济管理专业研究生学历，是正高级工程师。



     倪真先生，50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份

有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委

常委。倪先生曾任北京中铁建筑工程公司设备分公司见习生、助工，

设备安装分公司十里河综合楼工程项目部经理，安装分公司经营部部

长，安装分公司经理；北京中铁建设公司设备安装分公司副经理，市

场投标一部副经理、代理经理，设备安装分公司经理；中铁建设集团

有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司董事、总经理、党委副书

记；中国铁建房地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2018

年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任中国铁道建

筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 8

月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党

委常委、副总裁。倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业，获工学

博士学位，是正高级工程师。


      赵佃龙先生，48 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建
股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司

党委常委。曾任中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长、纪
委书记、工会主席，中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长，

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中国土木工程集团公司总经理、董事、党委副书记，中国土木工程集
团公司董事长、党委书记。2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公

司党委常委；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，
中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。赵先生毕业于北方交通大
学铁道工程专业，获得工学硕士学位，是正高级工程师，享受国务院

政府特殊津贴。


      赵晋华先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总

经济师，兼任本公司华东区域总部党委书记、总经理。曾任中铁十二
局集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中铁十一局
集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2014 年 3 月任本公
司总裁助理，2014 年 7 月任本公司总裁特别助理兼整治亏损项目办
公室副主任，2015 年 6 月任本公司总经济师兼整治亏损项目办公室
副主任，2019 年 4 月兼任本公司华东区域总部党委书记、总经理。
赵先生毕业于武汉大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是正
高级经济师、正高级工程师。


      孙公新先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总
经济师，兼任中国铁建昆仑投资集团有限公司党委书记、董事长。曾
任中铁十九局集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，
中铁十九局集团有限公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，
2014 年 3 月任本公司总裁助理，2014 年 7 月任本公司总裁特别助理，
2015 年 6 月任本公司总经济师，2021 年 4 月兼任中国铁建昆仑投资
集团有限公司党委书记、董事长。孙先生毕业于清华大学工商管理专


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业，获得工商管理硕士学位，是正高级工程师。


      雷升祥先生，56 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总
工程师。曾任中铁十八局集团有限公司副总工程师、总工程师，中铁
十三局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，董事长、总经

理、党委副书记，中铁二十局集团有限公司董事长、党委书记；2016
年 7 月任本公司总工程师。雷先生毕业于西南交通大学桥梁与隧道工
程专业，获得工学博士学位，是正高级工程师。


      官山月先生，49 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司安
全总监。曾任国家安全生产监督管理总局安全监督管理二司监督管理
二处处长、副司长，安徽省淮南市挂职市委常委、副市长，应急管理
部安全生产综合协调司副司长；2019 年 4 月任本公司安全总监。官
先生毕业于中国矿业大学采矿工程专业，获得工学硕士学位，是高级
工程师。




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