证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2022—001




                   中国铁建股份有限公司

         第五届董事会第二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会

议于 2022 年 1 月 12 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料

于 2022 年 1 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席

会议董事为 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人

员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限

公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。任期自董

事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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      （二）审议通过《关于公司总部金融机构综合授信的议案》

      1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建
设银行、中国交通银行等 15 家国内金融机构和汇丰银行、花旗银行、
法国巴黎银行等 7 家外资金融机构继续办理授信业务。
      2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300
亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过
30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。
      3.授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决策

用信事宜。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于公司2022年度审计工作思路及审计工作计

划的议案》

      同意公司 2022 年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会审计

与风险管理委员会工作细则>的议案》

      同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会

工作细则》的议案。详见上海证券交易所网站。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2022年1月13日

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