证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2022—016




                   中国铁建股份有限公司

         第五届董事会第六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会

议于 2022 年 4 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料

于 2022 年 4 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席

会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公

司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

      同意公司 2022 年第一季度报告。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于董事会对总裁2021年度绩效考核结果的议


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案》

      同意董事会薪酬与考核委员会对总裁 2021 年度绩效考核意见。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

      （三）审议通过《关于董事会对总裁2022年度和2022-2024年任

期绩效考核方案的议案》

      同 意 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 出 的 对 总 裁 2022 年 度 和

2022-2024 年任期绩效考核目标值和考核方案。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

      （四）审议通过《关于向中铁建南沙投资发展有限公司增加注册

资本金的议案》

      同意公司向所属全资子公司中铁建南沙投资发展有限公司（以下

简称南沙公司）增加注册资本金 40 亿元，增资后南沙公司注册资本

金为 50 亿元。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于公司增加应收款项资产证券化业务发行额

度的议案》

      同意公司及所属子公司新增 200 亿元应收款项资产证券化业务

发行额度，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款等应收款项。

提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人

士在核定额度内处理所有相关事宜，包括具体增信措施和交易结构


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等。有效期自 2021 年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股

东大会决议公布之日止。

      本议案需提交股东大会审议批准。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司

融资提供担保的议案》

      同意中国铁建房地产集团有限公司作为担保主体，为参股公司武
汉招瑞置业有限公司向银行新增融资不超过 15 亿元按股权比例 49%

提供担保，担保金额不超过 7.35 亿元。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于中铁建设集团有限公司所属子公司对参股

公司融资提供担保的议案》

      同意中铁建设集团有限公司所属全资子公司中铁建设集团置业
有限公司作为担保主体，为其参股公司鹏瑞利云门（杭州）置业有限
公司向银行新增融资不超过 70 亿元按股权比例 15%提供担保，担保
金额不超过 10.5 亿元。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》

       同意修订《中国铁建股份有限公司章程》，并提请公司股东大会
授权公司董事会秘书办理因公司章程修订所需的申请、报批、登记及
备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修
改）。


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      本议案需提交股东大会以特别决议案审议批准。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （九）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司股东大会议

事规则>的议案》

       同意修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》。

      本议案需提交股东大会审议批准。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事

规则>的议案》

       同意修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十一）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司独立董事

工作制度>的议案》

       同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （十二）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会秘

书工作制度>的议案》

       同意修订《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。

                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2022年4月30日

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