中国铁建股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会第六次会议
               审议相关事项的独立意见


    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六
次会议于 2022 年 4 月 29 日召开，我们作为公司的独立董事出席
了本次会议，根据《上市公司独立董事规则》《中国铁建股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，我们对本次董事会的各项议
案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独
立意见如下：
    一、关于董事会对总裁绩效考核事项
    我们认为，公司总裁 2021 年度绩效考核方法、考核程序、
考核内容符合绩效考核管理办法的规定，考核结果客观、公正、
合理。公司董事会对总裁 2022 年度和 2022-2024 年任期绩效考
核方案将进一步促进总裁工作职责的履行，有利于调动总裁工作
积极性，提升公司业绩。综上，我们同意《关于董事会对总裁
2021 年度绩效考核结果的议案》和《关于董事会对总裁 2022 年
度和 2022-2024 年任期绩效考核方案的议案》。
    二、关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供
担保事项
    我们认为，中国铁建房地产集团有限公司作为担保主体，按
股权比例对其参股公司融资提供担保，能够推进房地产项目顺利
实施，提高融资效率，有利于其业务开展，符合公司经营需要，
不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意《关于中国
铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供担保的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、关于中铁建设集团有限公司所属子公司对参股公司融资
提供担保事项
    我们认为，中铁建设集团有限公司所属中铁建设集团置业有
限公司作为担保主体，按股权比例对其参股公司融资提供担保，
能够推进相关项目顺利实施，提高融资效率，有利于其业务开展，
符合公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，
我们同意《关于中铁建设集团有限公司所属子公司对参股公司融
资提供担保的议案》。
    四、关于修订公司章程事项
    根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会
规则》《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港
联交所新修订的《证券上市规则》和《中央企业公司章程指引（试
行）》等规定，结合公司实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，
公司对《公司章程》相关条款进行了修订。我们认为，本次修订
的章程如实反映了上述规范性文件的要求，符合相关法律、法规
规定和工商登记机关的要求。综上，我们同意《关于修订<中国
铁建股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
独立董事：马传景、赵立新、解国光、钱伟伦

                       2022 年 4 月 29 日