证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2022-024
中国铁建股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
其中：A 股股东人数 174
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,136,489,758
其中：A 股股东持有股份总数 7,030,763,258
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 105,726,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.553245
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.774673
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.778572
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘正昶监事因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,021,687,700 99.870916 9,049,558 0.128714 26,000 0.000370
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,127,393,200 99.872535 9,070,558 0.127101 26,000 0.000364
合计：
2、 议案名称：关于监事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,021,697,700 99.871059 9,039,558 0.128571 26,000 0.000370
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,127,403,200 99.872675 9,060,558 0.126961 26,000 0.000364
合计：
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,021,705,900 99.871175 9,019,958 0.128293 37,400 0.000532
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,127,411,400 99.872790 9,040,958 0.126686 37,400 0.000524
合计：
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,021,515,500 99.868467 9,221,758 0.131163 26,000 0.000370
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,127,221,000 99.870122 9,242,758 0.129514 26,000 0.000364
合计：
5、 议案名称：关于公司 2021 年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,021,863,000 99.873410 8,874,258 0.126220 26,000 0.000370
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,127,568,500 99.874991 8,895,258 0.124645 26,000 0.000364
合计：
6、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,021,292,500 99.865295 9,443,358 0.134315 27,400 0.000390
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,126,998,000 99.866997 9,464,358 0.132619 27,400 0.000384
合计：
7、 议案名称：关于支付 2021 年度审计服务费用及选聘 2022 年审计中介服务机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,022,459,600 99.881895 8,277,658 0.117735 26,000 0.000370
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,128,165,100 99.883351 8,298,658 0.116285 26,000 0.000364
合计：
8、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,019,837,900 99.844606 10,897,958 0.155004 27,400 0.000390
H股 27,762,500 26.258790 77,964,000 73.741210 0 0.000000
普通股 7,047,600,400 98.754439 88,861,958 1.245177 27,400 0.000384
合计：
9、 议案名称：关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司融资提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,021,498,500 99.868225 8,866,258 0.126107 398,500 0.005668
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,127,204,000 99.869883 8,887,258 0.124533 398,500 0.005584
合计：
10、 议案名称：关于公司增加应收款项资产证券化业务发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,021,524,300 99.868592 9,211,558 0.131018 27,400 0.000390
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,127,229,800 99.870245 9,232,558 0.129371 27,400 0.000384
合计：
11、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,021,910,100 99.874080 8,827,158 0.125550 26,000 0.000370
H股 105,705,500 99.980137 21,000 0.019863 0 0.000000
普通股 7,127,615,600 99.875651 8,848,158 0.123985 26,000 0.000364
合计：
12、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,020,015,000 99.847125 10,720,458 0.152480 27,800 0.000395
H股 27,762,500 26.258790 77,964,000 73.741210 0 0.000000
普通股 7,047,777,500 98.756920 88,684,458 1.242690 27,800 0.000390
合计：
13、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,020,016,800 99.847151 10,720,458 0.152479 26,000 0.000370
H股 27,762,500 26.258790 77,964,000 73.741210 0 0.000000
普通股 7,047,779,300 98.756945 88,684,458 1.242691 26,000 0.000364
合计：
14、 议案名称：关于公司增加境内外债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,019,338,800 99.837508 11,397,058 0.162102 27,400 0.000390
H股 27,762,500 26.258790 77,964,000 73.741210 0 0.000000
普通股 7,047,101,300 98.747445 89,361,058 1.252171 27,400 0.000384
合计：
15、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,019,310,500 99.837105 11,054,258 0.157227 398,500 0.005668
H股 16,625,500 15.725007 89,101,000 84.274993 0 0.000000
普通股 7,035,936,000 98.590991 100,155,258 1.403425 398,500 0.005584
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 6,942,736,590 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%以
下普通股
股东 78,778,910 89.494368 9,221,758 10.476096 26,000 0.029536
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东 2,700,867 68.162969 1,235,500 31.180857 26,000 0.656174
市 值 50
万以上普
通股股东 76,078,043 90.499822 7,986,258 9.500178 0 0.000000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2021 年 78,778,910 89.494368 9,221,758 10.476096 26,000 0.029536
度利润分配方案
的议案
6 关于 2021 年度董 78,555,910 89.241035 9,443,358 10.727838 27,400 0.031127
事、监事薪酬的议
案
7 关于支付 2021 年 79,723,010 90.566884 8,277,658 9.403580 26,000 0.029536
度审计服务费用
及选聘 2022 年审
计中介服务机构
的议案
8 关于公司 2022 年 77,101,310 87.588582 10,897,958 12.380291 27,400 0.031127
度对外担保额度
的议案
9 关于中国铁建房 78,761,910 89.475055 8,866,258 10.072241 398,500 0.452704
地产集团有限公
司对参股公司融
资提供担保的议
案
13 关于修订《中国铁 77,280,210 87.791816 10,720,458 12.178648 26,000 0.029536
建股份有限公司
章程》的议案
15 关于授予董事会 76,573,910 86.989445 11,054,258 12.557851 398,500 0.452704
发行股份一般性
授权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 13、14、15 项议案为特别决议案，获得有效表决权股东总
数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李欲晓、丁航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国铁建股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇二一年年度股东大会
见证法律意见。
中国铁建股份有限公司
2022 年 6 月 24 日
