证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2022—031




                   中国铁建股份有限公司

         第五届董事会第八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会

议于 2022 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料

于 2022 年 8 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席

会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公

司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于公司2022年半年报及其摘要的议案》

      同意公司 2022 年半年报及其摘要。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于董事会对总裁2019-2021年任期绩效考核


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结果的议案》

      同意董事会薪酬与考核委员会对总裁 2019-2021 年任期绩效考

核意见。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

      （三）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财

务有限公司风险持续评估的报告>的议案》

      同意公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告。

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄

尚标先生、陈大洋先生回避表决。

      （四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管

理办法>的议案》

      同意修订《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于制订<中国铁建股份有限公司投资者关系

管理制度>的议案》

      同意制订《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司信息披露管

理制度>的议案》

      同意修订《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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      （七）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事、监事

和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

      同意修订《中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
股变动管理制度》。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司重大信息内

部报告制度>的议案》

       同意修订《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告制度》。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2022年8月31日




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