证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2022—036




                   中国铁建股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次

会议于 2022 年 10 月 28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和

材料于 2022 年 10 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份

有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

      同意公司 2022 年第三季度报告。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于续签2023年度<房屋租赁框架协议>和拟定


                                  1
证券代码：601186          证券简称：中国铁建      公告编号：临 2022—036



2023年度持续关联（连）交易上限的议案》

       同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称总
部集团）续签 2023 年度《房屋租赁框架协议》，租赁期限协议有效期
自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，租金价格由公司与总
部集团根据市场价格协商确定。公司就租赁总部集团及/或其联系人
所有房屋和土地产生的支出 2023 年年度交易上限拟定为人民币 2 亿
元。
      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄

尚标先生、陈大洋先生回避表决。

      （三）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价及考核工作实

施方案的议案》

      同意公司 2022 年度内部控制评价及考核工作实施方案。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于设立中铁建交通运营集团有限公司的议案》

       同意公司设立全资子公司中铁建交通运营集团有限公司（具体
名称以市场监督管理部门核批为准，以下简称铁建交运），注册资本
金 20 亿元，注册地在天津市。铁建交运作为开展专业化交通运营业
务的产业集团，负责统筹、运营、管理中国铁建系统内交通运营业务，
近期以城市轨道交通运营业务为核心业务。
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于中国铁建港航局集团有限公司投资建造海

上风电工程装备的议案》

      同意公司所属中国铁建港航局集团有限公司投资建造海上风电

工程装备。
                                  2
证券代码：601186         证券简称：中国铁建         公告编号：临 2022—036



      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              2022年10月29日




                                 3