证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2022—042




                   中国铁建股份有限公司

      第五届董事会第十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次

会议于 2022 年 12 月 1 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材

料于 2022 年 11 月 23 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

出席会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理

人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有

限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      审议通过《关于中国铁建财务有限公司新增及调整有价证券与同

业存单投资额度的议案》

      同意公司所属中国铁建财务有限公司在保证流动性、安全性和信

贷投放的前提下，新增及调整有价证券与同业存单业务额度。


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      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              2022年12月2日




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